证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-138


              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11
月 26 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年
12 月 2 日召开第二届监事会第十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行
核实后，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2019 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019
年 12 月 2 日，并同意向符合授予条件的 52 名激励对象授予 232.50 万股限制性
股票。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                     2019 年 12 月 3 日