证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-137


              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11
月 26 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2019 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议并作出本董事会决议。本次董
事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大
会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成
就，同意确定以 2019 年 12 月 2 日为首次授予日，向 52 名激励对象授予 232.50
万股限制性股票，授予价格为 18.41 元/股。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（2019-139）。
    关联董事丁慧亚、苏辉回避表决。
    表决情况：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董
事所持的有表决权票数的 100%。


    特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                        2019 年 12 月 3 日