证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2020-006

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1
月 10 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2020 年 1
月 16 日召开第二届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特
种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项
目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货
运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建
项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”已全部实施
完毕。其中，“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设，但尚需支付工
程及设备尾款 1,463 万元。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施
完毕。为提高节余募集资金使用效率，拟将首次公开发行募投项目结项后的除项
目尾款外的节余募集资金 2,826.67 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）
永久性补充流动资金。
    经审核，监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的
谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的
情形。因此，同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                       2020 年 1 月 20 日