证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-079


              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

              第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7
月 26 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2020 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议并作出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    同意《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2020-081）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    2、审议《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    同意《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2020-082）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。


特此公告。


                         密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 7 日