证券代码：603713               证券简称：密尔克卫             公告编号：2020-113

               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2020
年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公
司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》
    同意《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年第三季度报告》的内
容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    2、审议《关于签署股权收购协议书之补充协议的议案》
    同意公司与湖南昊华新能源有限责任公司签订《股权转让协议补充协议》，
约 定 将 本 次 交 易 的 收 购 价 款 由 人 民 币 104,000,000.00 元 调 整 为 人 民 币
94,000,000.00 元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署股权收购协
议书之补充协议的公告》。（公告编号：2020-115）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                    2020 年 10 月 28 日