证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2021-013

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

              第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
25 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年 2
月 1 日召开第二届董事会第二十九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》
和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司
95.6522%股权的议案》
    同意公司拟以公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522%
股权的事项，交易价格不低于 118,230,000 元人民币。公司董事会授权管理层全
权办理本次公开摘牌、协议签订等相关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有
限公司关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522%
股权的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    2、审议《关于开设募集资金专户的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》
等有关规定，同意公司在指定银行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行
股票所募集资金的存储、管理。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金
专项账户相关的事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于开设募集资金专户的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于签署股权收购协议书之补充协议的议案》
    同意公司与镇江市宝华半挂车配件有限公司签订《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司与镇江市宝华半挂车配件有限公司关于以支付现金方式购买镇江
宝华物流有限公司股权之协议书之补充协议二》，约定将本次交易的收购价款调
整为人民币 139,385,257.87 元的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于签署股权收购协议书之补充协议的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 3 日