证券代码：603713           证券简称：密尔克卫         公告编号：2021-026

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
19 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年 3
月 25 日召开第二届监事会第二十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
    同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事
项。监事会发表意见如下：公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司非公
开发行股票实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律
法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的
情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整非公开发行股
票募集资金投资项目投入金额的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-
027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过 70,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环
使用。监事会发表意见如下：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和
使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含）的闲置
募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于
提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因
此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》
    同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的方案。监事会
发表意见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计
769,000,000.00 元向子公司分别增资用于募投项目的建设有利于保障公司募集资
金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》
的规定。因此，同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的议
案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以
实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 26 日