证券代码：603713           证券简称：密尔克卫         公告编号：2021-032

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

             第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年 3
月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司
法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度报告》及《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议《关于<公司 2020 年社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    4、审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》将
在 2020 年年度股东大会进行宣读。
    6、审议《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职
情况报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    7、审议《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    8、审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    9、审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    10、审议《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2021-036）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    11、审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    12、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公
告编号：2021-039）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，
并就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    13、审议《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    14、审议《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行
申请合计不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行
承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。
有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之
日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，除
用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    15、审议《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公
告》（公告编号：2021-037）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    16、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2021-038）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    17、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2021-040）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    18、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》
    同意公司募集资金置换方案，即以募集资金 61,192,161.94 元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：
2021-041）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    19、审议《关于增补非独立董事的议案》
    鉴于本公司董事苏辉先生因个人原因辞去第二届董事会董事的相关职务，为
保证公司的各项工作顺利进行，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则的规定，经董
事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名潘锐先生为第
二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司董事辞职及
增补第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-042）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    20、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    同意公司修改《公司章程》的事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    21、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年
度股东大会的议案》
    同意公司董事会召开 2020 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹
备本次股东大会召开的相关事宜。
    2020 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-
045）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 31 日