（证券代码：603713）



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会
              会议资料




          二〇二一年八月十七日
         密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会
                                   会议须知
    为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参
加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、   股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到
时应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人
股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、
出席人身份证原件。
2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账
户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托
人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、   大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、   股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、   要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安
排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大
会将不再安排股东发言。
五、   股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票为准。
六、   现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表
参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。


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七、   公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出
具法律意见书。
八、   为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员
以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、   公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任
何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。




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              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                      2021 年第一次临时股东大会
                                     会议议程
一、   会议基本情况
1、现场会议时间：2021 年 8 月 17 日（星期二）14:00
2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2021 年 8
   月 17 日（星期二）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票
   平台进行网络投票的时间：2021 年 8 月 17 日（星期二）9:15-15:00
3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园
   39 号楼
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、   会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
   （1） 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
   ①《回购股份的目的和用途》
   ②《回购股份的种类》
   ③《拟回购股份的方式》
   ④《拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额》
   ⑤《拟回购股份的价格》
   ⑥《拟用于回购的资金来源》
   ⑦《回购股份的期限》
   ⑧《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相
   关安排》
   ⑨《办理本次回购股份事宜的具体授权》
   （2）     《关于修改<公司章程>的议案》
4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
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6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读大会决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东大会结束。




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议案一：

             关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

    公司拟实施的以集中竞价交易方式回购公司股份的方案具体如下：
    一、回购股份的目的。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调
动人员的积极性、主动性和创造性，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价
值的认可，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟回购部分
社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，有效地将股东、公司和核
心团队三方利益结合在一起。
    公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚
未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
    二、拟回购股份的种类。
    公司发行的人民币普通股（A 股）。
    三、拟回购股份的方式。
    通过上海证券交易所集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。
    四、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额。
    在本次回购股份价格上限 135.00 元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额
下限 5,000 万元测算，预计可回购数量约为 37.04 万股，约占公司总股本的 0.23%；
按照回购金额上限 10,000 万元测算，预计可回购数量约为 74.07 万股，约占公司
总股本的 0.45%。
    本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金
转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等其他除权除息事项，公司将按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
    五、拟回购股份的价格。
    本次回购的价格不超过 135.00 元/股，该价格上限不高于董事会通过回购决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

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    若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股
份拆细或缩股等其他除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
    六、拟用于回购的资金来源。
    资金来源为公司自有资金。
    七、回购股份的期限。
    本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月
以内。
    1、如触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
    （2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
    公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的规定进行。
    2、公司不得在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
    回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    八、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相
关安排。
    1、本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如
未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序
予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
    2、若本次回购股份在回购完成之后 36 个月内未能或未能全部实施上述用
途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用已回购股份，并就注销股份事宜
履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
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    九、办理本次回购股份事宜的具体授权
    为保证本次回购的顺利实施，董事会授权公司经理层全权办理本次回购股份
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体实施方案；
    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层
对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
    3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
    5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    6、决定聘请相关中介机构（如需要）；
    7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
    本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


    本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会予
以审议。




                                     密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                      2021 年 8 月 17 日




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      议案二：

                              关于修改《公司章程》的议案

      各位股东及股东代表：

          结合公司的实际情况，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》
      中相应条款进行调整，具体修改情况如下：
                   修改前                                                 修改后

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购              第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
股份的，可以依照本章程的规定或者股东大 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
会会议决议。                                            公司依照本章程第二十三条第一款规定
    公司依照本章程第二十三条第一款规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
份 数 不 得 超 过 本 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的 应当在 3 年内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

          除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
          本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大
      会予以审议。


                                           密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                            2021 年 8 月 17 日
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