证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2021-142

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 16 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年
11 月 22 日召开第三届监事会第三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公
司债券的条件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    公司监事会对上述议案进行了逐项表决。各项表决情况均为 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》 公
告编号：2021-143）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公
告编号：2021-144）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及
相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报的影响及填补措施公告》（公告编号：2021-145）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分
红回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                          密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                 2021 年 11 月 23 日