证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2021-165

               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 2 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年
12 月 8 日召开第三届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
    公司本次回购注销 1 名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，符
合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股
票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资
金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2021-166）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件达成的议案》
    经核查认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《管理办法》
《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公
司本次限制性股票激励计划解除限售的事项。具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售条件达成的公告》（公告编号：2021-168）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的
议案》
    公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的调整符
合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司调整 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的事项。具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数
量的公告》（公告编号：2021-169）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予
股票期权与限制性股票的议案》
    经监事会核实，本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上所述，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2021 年
12 月 9 日，并同意向符合授予条件的 92 名激励对象授予 453.15 万份股票期权与
限制性股票，其中，拟首次授予股票期权为 422.04 万份，行权价格为 95.86 元/
股，拟授予限制性股票为 31.11 万股，授予价格为 47.93 元/股。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-170）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 10 日