证券代码：603713            证券简称：密尔克卫           公告编号：2021-169

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量
                                  的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关
于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》，现将有关
事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立
董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
    2、2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。
    3、2021 年 11 月 23 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期
自 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日，共 10 天。在公示的期限内，公司监
事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 3 日，公司公告
了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编
号：2021-155）。
    4、2021 年 12 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，
公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情
况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 12 月 9
日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2021-160）。
    5、2021 年 12 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监
事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划权益授予数量的议案》《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 12 月 9 日作为
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予日，
向符合条件的 92 名激励对象授予 453.15 万份股票期权与限制性股票，其中，拟
首次授予股票期权为 422.04 万份，行权价格为 95.86 元/股，拟授予限制性股票
为 31.11 万股，授予价格为 47.93 元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独
立意见。

    二、调整事由及调整结果

    由于个别激励对象因个人原因放弃了部分获授权益，公司于 2021 年 12 月 8
日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》，对本次激励
计划的授予权益数量进行了调整。调整后，合计权益授予数量由 623.00 万份调
整为 566.4375 万份。其中，首次授予的股票期权数量由 467.29 万份调整为 422.04
万份，预留授予股票期权数量由 124.60 万份调整为 113.2875 万份；限制性股票
数量保持不变。拟激励对象人数保持不变，仍为 92 人。
    除上述调整外，其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整在董事会
审议范围内，无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益数量的调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    经核查，本次公司董事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授
予数量的调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中的相关调整
事项的规定，履行了必要的审议程序。本次调整事项在公司 2021 年第三次临时
股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划权益授予数量进行相应的调整。

    五、监事会核查意见

    公司监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益
授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，
调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司
对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量进行相应的调整。

    六、独立财务顾问报告的结论性意见

    上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为，公司本次激励计划授予相关事项
已经取得现阶段必要的授权和批准，授权日、授予日、行权价格、授予价格、激
励对象及激励份额的确定及本激励计划调整及授予事项符合《公司法》 证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《激励计划》的有关规定，公司不存在不符合公司股票期权与限制性股票激励计
划规定的授予条件的情形。

    七、法律意见书结论意见

    本所律师认为，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整及
授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、调整后的授予数
量、激励对象人数及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件
及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的股票期权与限制性股票授予条件。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日