证券代码：603713           证券简称：密尔克卫         公告编号：2022-046

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书及其他高级管理人
                              员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司财务总监、董事会秘书缪蕾敏女士递交的书面辞职报告。缪蕾敏女士因
工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续担任
公司财务总监。缪蕾敏女士在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司
发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对缪蕾敏女士在任职期间所做出的贡献
表示衷心的感谢！
    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 3 月 23 日开第三届
董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘
任石旭先生担任公司董事会秘书、缪蕾敏女士担任公司副总经理（简历附后）。
    任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    截至本公告披露日，石旭先生通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股票 276,056 股，缪蕾敏女士直接持有公司股票 100,000 股、通过上海
演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 388,000 股、通过上海演惠投
资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 72,285 股，上述新聘人员与公司控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到
中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。公司独立董事对本次聘任
高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 25 日
   石旭，男，1982 年 3 月出生，本科学历，2004 年 7 月至 2006 年 3 月在北京
近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006 年加入密尔克卫化工
供应链服务股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、客
服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业
部总经理、安全事业部总经理、堆场事业部总经理、仓储分装事业部总经理，2022
年 3 月 23 日起任公司董事会秘书。
    缪蕾敏，女，1978 年 3 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理
会计师，2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计
部高级审计师；2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级财
务分析师；2005 年 6 月至 2009 年 5 月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有
限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009 年 6 月至 2017 年 9 月在都福
企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017 年 9 月加入密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，2022
年 3 月 23 日起任公司副总经理兼财务总监。