证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-037

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
12 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2022 年 3
月 23 日召开第三届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：
报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包
含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告》真实地反映出公司的
经营管理和财务状况。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告》及《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-038）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议《关于<公司 2021 年社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2022-040）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公
告编号：2022-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2022-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过 70,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使
用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
    同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事
项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公
司债券预案（修订稿）>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修
订稿）》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施说明的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公
告编号：2022-053）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                   密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                           2022 年 3 月 25 日