证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-036

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
12 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告》及《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议《关于<公司 2021 年社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    4、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》将
在 2021 年年度股东大会进行宣读。
    6、审议《关于<公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职
情况报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    7、审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    8、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2022-040）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    12、审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公
告编号：2022-043）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，
并就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    14、审议《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行
申请合计不超过 85 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款（含并
购贷款）、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证
远期确认付款等。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授
信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行授信，除用公司和子
公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供保证担保。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    15、审议《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年度担保额度预计的公
告》（公告编号：2022-041）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    16、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2022-042）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    17、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过 70,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使
用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    18、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    19、审议《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    20、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任石旭先生为董事
会秘书、缪蕾敏女士担任公司副总经理（简历见同日披露的公告附件），任期自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表意见如下：经查阅拟聘任的董事会秘书及其他高级管理人员的
个人履历等相关资料，我们认为：石旭先生、缪蕾敏女士具备相关专业知识和经
验，能够胜任该岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行
政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。因此，我们同意公司董事会对石旭先
生、缪蕾敏女士的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    21、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
    同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事
项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    22、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    23、审议《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公
司债券预案（修订稿）>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修
订稿）》（公告编号：2022-051）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    24、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    25、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施说明的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》（公告编号：2022-052）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    26、审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公
告编号：2022-053）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    27、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年
度股东大会的议案》
    同意公司董事会召开 2021 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹
备本次股东大会召开的相关事宜。
    公司 2021 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工
供应链服务股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-054）。
   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。


   特此公告。




                             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 25 日