（证券代码：603713）
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月十五日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议须知
为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021
年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次
股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到
时应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人
股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、
出席人身份证原件。
2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账
户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托
人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安
排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大
会将不再安排股东发言。
五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票为准。
六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表
参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
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七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出
具法律意见书。
八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员
以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任
何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。
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会议议程
一、 会议基本情况
1、现场会议时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）14:00
2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2022 年 4
月 15 日（星期五）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票
平台进行网络投票的时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）9:15-15:00
3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
（1） 《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》；
（2） 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
（3） 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
（4） 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
（5） 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》；
（6） 《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；
（7） 《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（8） 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
（9） 《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》；
（10）《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》；
（11）《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
（12）《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
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7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读大会决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东大会结束。
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议案一：
关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司编制了《公司 2021 年
年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司 2021 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案二：
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履
行职责，依法行使职权。根据公司 2021 年的工作情况，董事会编写了《公司 2021
年度董事会工作报告》，对 2021 年度工作的主要方面进行了回顾与总结，并依据
经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了对公司 2022 年经营发展方向的指
导思想和主要工作任务。具体内容如下所示：
一、报告期内经营情况回顾
1、经营情况概述
2021 年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。公司实现营
业收入 864,471.90 万元，同比增长 152.26%；归属上市公司股东净利润 43,179.29
万元，同比增长 49.67%；基本每股收益 2.66 元，较去年增长 0.80 元；加权平均
净资产收益率 15.87%，较去年下降 2.47 个百分点。
2、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,644,718,998.17 3,426,952,178.37 152.26
营业成本 7,757,986,875.78 2,854,260,368.02 171.80
销售费用 93,610,730.45 48,693,981.26 92.24
管理费用 197,617,461.92 128,534,126.13 53.75
财务费用 53,717,822.45 30,548,437.14 75.84
研发费用 28,312,186.81 25,598,082.24 10.60
经营活动产生的现金流量净额 202,545,286.29 338,555,756.01 -40.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,440,350,903.45 -303,635,513.27 374.37
筹资活动产生的现金流量净额 1,752,363,845.23 -34,640,840.42 -5,158.66
（2）收入和成本分析
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 减（%）
（%） （%）
减少 6.00 个百分
物流 5,489,665,296.72 4,778,120,041.70 12.96 101.17 116.05
点
减少 1.74 个百分
交易 3,126,312,571.24 2,957,966,634.40 5.38 352.59 361.09
点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 减（%）
（%） （%）
MGF 全球货 减少 2.68 个百分
3,114,189,815.75 2,833,224,364.63 9.02 185.40 194.07
代业务 点
MTT 全球航 增加 0.46 个百分
333,617,458.89 277,885,344.75 16.71 35.24 34.50
运及罐箱 点
MRW 区域仓 减少 5.05 个百分
548,912,048.44 312,209,850.67 43.12 8.67 19.26
配一体化 点
MRT 区域内 减少 2.86 个百分
1,258,081,019.45 1,143,273,236.75 9.13 42.01 46.63
贸交付 点
MPC 全球工
程物流及干 234,864,954.19 211,527,244.90 9.94 0 0
散货
MCD 化工品 减少 1.74 个百分
3,126,312,571.24 2,957,966,634.40 5.38 352.59 361.09
交易 点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 减（%）
（%） （%）
减少 5.83 个百分
上海地区 4,947,286,717.37 4,329,349,501.64 12.49 114.81 130.14
点
减少 5.82 个百分
非上海地区 3,668,691,150.59 3,406,737,174.46 7.14 228.56 250.52
点
主营业务分销售模式情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增
销售模式 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 减（%）
（%） （%）
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司快速发展物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户。交
易业务营收达到 312,631.26 万元，同比增加 352.59%；同时，货代业务高速发展，
其营收达到 311,418.98 万元，同比增加 185.40%；此外，作为公司的新业务板块，
国际工程物流营收贡献为 23,486.50 万元。
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3、资产负债分析
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
非公开发行股票增
货币资金 638,163,862.31 8.77 125,871,153.57 3.42 407.00
加流动资金所致
交易性金融 购买理财产品增加
381,775,713.55 5.25 15,996,382.24 0.43 2,286.64
资产 所致
应收票据 720,692,251.30 9.91 186,474,870.88 5.07 286.48 业务规模扩大所致
应收账款 1,942,793,498.00 26.71 1,167,016,502.54 31.73 66.48 业务规模扩大所致
应收款项融
32,056,218.25 0.44 6,258,237.93 0.17 412.22 业务规模扩大所致
资
预付款项 390,635,387.69 5.37 93,380,486.54 2.54 318.33 业务规模扩大所致
押金保证金增加所
其他应收款 90,872,508.45 1.25 48,691,425.66 1.32 86.63
致
存货 77,724,717.90 1.07 18,847,811.57 0.51 312.38 业务规模扩大所致
其他流动资
178,920,643.33 2.46 135,478,904.87 3.68 32.07 业务规模扩大所致
产
长期股权投
442,943.72 0.01 - - 企业合并增加所致
资
投资性房地 部分投资性房地产
3,123,783.51 0.04 7,772,793.73 0.21 -59.81
产 收回自用
固定资产 1,088,699,576.09 14.97 788,665,671.02 21.44 38.04 企业合并增加所致
在建工程 278,883,854.74 3.83 46,371,347.10 1.26 501.41 在建仓库增加所致
使用权资产 153,932,052.39 2.12 - - 执行租赁准则影响
递延所得税 可弥补亏损及股份
25,428,467.66 0.35 18,433,493.51 0.50 37.95
资产 支付增加所致
其他非流动 长期资产采购款项
75,858,783.28 1.04 38,104,329.07 1.04 99.08
资产 增加所致
短期借款 804,505,606.40 11.06 253,963,541.65 6.90 216.78 业务规模扩大所致
应付票据 529,500,000.00 7.28 297,112,869.00 8.08 78.22 业务规模扩大所致
应付账款 718,890,427.37 9.89 463,861,427.60 12.61 54.98 业务规模扩大所致
预收款项 30,991,673.48 0.43 2,078,306.61 0.06 1,391.20 业务规模扩大所致
应付职工薪
63,403,308.84 0.87 42,930,435.76 1.17 47.69 员工增加所致
酬
应交税费 60,927,918.10 0.84 23,752,135.57 0.65 156.52 业务规模扩大所致
一年内到期
的非流动负 90,070,262.48 1.24 - - 执行租赁准则影响
债
其他流动负 未终止确认的银行
715,025,367.07 9.83 193,580,785.74 5.26 269.37
债 承兑汇票增加所致
长期借款 524,970,411.11 7.22 184,117,826.45 5.01 185.13 业务规模扩大所致
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本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
租赁负债 65,248,039.27 0.90 - - 执行租赁准则影响
长期应付款 784,144.54 0.01 1,737,254.50 0.05 -54.86 执行租赁准则影响
预计负债 791,724.41 0.01 - - 未决诉讼增加所致
非同一控制企业合
递延所得税
164,430,750.43 2.26 104,500,499.50 2.84 57.35 并资产评估增值增
负债
加所致
4、投资状况分析
（1）江苏马龙国华工贸有限公司（曾用名：江苏马龙国华工贸股份有限公
司）（以下简称“马龙国华”）成立于 2006 年 07 月 25 日，注册资本为 5,750.00
万人民币，其原股东为云天化集团有限责任公司持股比例 48.7826%、江苏国华
工贸集团有限公司持股比例 46.8696%和孙凯等自然人持股比例 4.3478%。马龙
国华经营范围为：危险化学品销售（按许可证核定范围和经营方式经营）；危险
品 4 类 2 项运输；黄磷分装（限分支机构经营）；化工产品、金属材料及制品、
日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设
备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石、木材、
煤炭、化肥、石墨及石素制品、橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次收购公司主要为
在现有供应链物流服务的基础上，为滇桂黔出产的化工资源布局线下分销网络，
并释放危险化工品的铁路运输能力，实现磷资源及其他基础化学品的全国分销，
用数字化供应链能力服务广大中小客户。
2021 年 02 月 01 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十九次会议，审议
并通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有 限公司
95.6522%股权的议案》，同意公司以公开摘牌方式现金收购马龙国华 95.6522%
股权，交易价格不低于 118,230,000 元人民币。根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东
大会审议。2021 年 02 月 02 日，公司正式向云南产权交易所提交受让马龙国华
95.6522%股权转让项目的申请材料。2021 年 02 月 05 日，云天化集团有限责任
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公司与江苏国华工贸集团有限公司收到了云南产权交易所出具的《交易结果通知
书》，确认了公司为马龙国华 95.6522%股权的受让方。2021 年 02 月 08 日，公
司与云天化集团、国华工贸签署了《产权交易合同》，产权转让价格为 118,230,000
元人民币。2021 年 02 月 20 日，公司一次性完成全部产权转让款支付及现场交
割工作，马龙国华管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由
密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对马龙国华实施控制，马龙国华纳入公司合并
报表范围。2021 年 04 月 13 日，马龙国华完成了股权转让相关的工商变更登记
手续，并取得了由徐州市行政审批局印发的《营业执照》，本次工商变更完成后，
公司直接持有马龙国华 95.6522%的股权。全国中小企业股份转让系统有限责任
公司于 2021 年 04 月 15 日出具了《关于马龙国华特定事项协议转让申请的确认
函》（股转系统函〔2021〕1092 号），对云天化集团、国华工贸转让马龙国华股
权的申请完成了审核并予以确认。2021 年 05 月 28 日，中国证券登记结算有限
责任公司出具了《证券过户登记确认书》（编号：2105210005、2105210006），
确认本次交易所涉及的共计 55,000,000 股、比例为 95.6522%的股权转让已完成
证券过户，本次交易已完成，云天化集团、国华工贸不再持有马龙国华股份，公
司成为马龙国华控股股东。2022 年 02 月 16 日，正式将江苏马龙国华工贸股份
有限公司更名为江苏马龙国华工贸有限公司。
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，马龙国华 2021 年
03 月起正式归入密尔克卫合并报告，2021 年度合并后马龙国华净利润为人民币
26,361,272.52 元。
具体内容详见公司分别于 2021 年 02 月 03 日、2021 年 02 月 09 日、2021 年
04 月 15 日、2021 年 06 月 01 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司
95.6522%股权的公告》（2021-014）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于以公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522%股权的进展
公告》（2021-017）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购江苏马
龙国华工贸股份有限公司 95.6522%股权完成工商变更登记的公告》（2021-055）
和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购江苏马龙国华工贸股份有限
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公司 95.6522%股权的进展公告》（2021-072）。
（2）上海港口化工物流有限公司（以下简称“上港化工”）成立于 2004 年 11
月 09 日，注册资本为 7,000.00 万人民币，其原股东为上港集团物流有限公司。
上港化工经营范围为：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：
揽货、订舱、仓储、中转、集装拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相
关的短途运输服务及运输咨询业务，货运中转站经营，道路货物运输（普通货运、
货物专用运输（集装箱）），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本次收购公司主要为完善
上海化学工业区的线下化工品服务能力，服务芯片、半导体等行业的客户，并拓
展智能化工公路港的布局。上港化工座落于上海化学工业区奉贤分区楚华北路
688 号，土地面积 68,511.92 平方米，拥有各类房屋建筑物共计 10 处，建筑面积
共计 22,654.57 平方米。
2021 年 03 月 04 日，密尔克卫召开了第二届董事会第三十次会议，审议并
通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的
议案》，同意公司拟通过公开摘牌方式现金收购上港化工 100%股权的事项，交
易价格不低于 83,880,728.33 元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
2021 年 03 月 09 日，公司与上港集团物流有限公司签署了《上海市产权交易合
同》，产权转让价格为 83,880,728.33 元人民币。2021 年 04 月 02 日，公司一次
性完成全部产权转让款支付及现场交割工作，上港化工管理权移交密尔克卫，移
交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对上港化
工实施控制，上港化工纳入公司合并报表范围。2021 年 04 月 20 日，上港化工
完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由上海市奉贤区市场监督管
理局印发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司直接持有上港化工物流 100%
的股权。
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，上港化工 2021 年
04 月起正式归入密尔克卫合并报告，2021 年度合并后上港化工净利润为人民币
-4,199,621.53 元。
具体内容详见公司分别于 2021 年 03 月 06 日、2021 年 04 月 01 日、2021 年
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
04 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟
通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的公告》（2021-
022）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以公开摘牌方式收购上海
港口化工物流有限公司 100%股权的进展公告》（2021-046）和《密尔克卫化工
供应链服务股份有限公司关于收购上海港口化工物流有限公司 100%股权完成工
商变更登记的公告》（2021-057）。
（3）上海零星危险化学品物流有限公司（以下简称“零星危险品”）成立于
2009 年 10 月 20 日，注册资本为 3,000.00 万人民币，其原股东为上海晶通化学
品有限公司。零星危险品经营范围为：许可项目：危险化学品经营（仓储），经
营（带有储存设施）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；
木材销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售；机械
设备销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；信息系统集成
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文
设计制作；会议及展览服务；企业管理咨询；投资咨询；投资管理（除金融、证
券等国家专项审批项目）；包装服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。本次收购公司主要为为拓展公司危险化学品仓库
和储罐资源，进一步提升公司在华东地区的危险品仓储服务能力，加深国内外化
工企业的长期合作关系。零星危险品拥有上海市金山区漕泾镇合展路 258 号房地
产，房地产权证编号：沪房地金字（2015）第 017758 号，产证建筑面积 5,724.94
平方米，主要为储罐、仓库、办公楼及辅助用房组成，土地面积 43,119.70 平方
米，土地用途为仓储用地，土地使用权取得方式为出让。
2021 年 09 月 02 日，密尔克卫召开了第二届董事会第三十六次会议，审议
并通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司 100%
股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。2021 年 09 月 16 日，
公司参加了零星危险品 100%股权的竞价并成功拍得该标的股权。根据上海联合
产权交易所有限公司同日出具的《竞价结果通知》，公司最终以 19,900.00 万元
的报价成为零星危险品 100%股权及债权项目的受让方。2021 年 9 月 22 日，公
司与上海晶通化学品有限公司签署了《上海市产权交易合同》。2021 年 10 月 26
日，零星危险品完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由上海市金
山区市场监督管理局印发的《营业执照》，公司将直接持有零星危险品 100%的
股权，零星危险品管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由
密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对零星危险品实施控制，零星危险品纳入公司
合并报表范围。
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，零星危险品 2021 年
10 月起正式归入密尔克卫合并报告，2021 年度合并后零星危险品净利润为人民
币-1,664,465.83 元。
具体内容详见公司分别于 2021 年 09 月 03 日、2021 年 09 月 23 日、2021 年
10 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟
通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司 100%股权的公告》
（2021-112）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以公开摘牌方式收
购上海零星危险化学品物流有限公司 100%股权的进展公告》（2021-121）和《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海港口化工物流有限公司 100%
股权完成工商变更登记的公告》（2021-136）。
（4）上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“上海化运”）成立于 1984
年 09 月 15 日，注册资本为 5,510.00 万人民币，其原股东为上海交运日红国际物
流有限公司。上海化运经营范围为：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运
输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物
运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
需许可审批的项目）；集装箱维修；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服
务；销售集装箱，汽车零配件，润滑油。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。本次收购公司主要为了发展核电等特货及跨境长线
运输业务，进一步巩固核心区域的服务网络布局，通过板块整合，强化与货运代
理、仓储业务、化工品交易服务的业务协同，为公司卡车业务配备新的增长引擎，
从而提升公司的化学品运输能力，整合优化现有业务布局，提供更好的供应链服
务，巩固客户资源。上海化运位于上海市真大路 450 弄 6 号，土地面积 25800 平
方米。
2021 年 11 月 15 日，密尔克卫召开了第三届董事会第三次会议，审议并通
过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股
权及转让方对标的公司 1600 万元债权的议案》。根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股
东大会审议。2021 年 11 月 16 日，公司参加了标的资产的竞价并成功竞拍取得
了该标的资产，以 19,585.139965 万元的报价成为上海化运 100%股权及转让方
对标的公司 1,600 万元债权项目的受让方。2021 年 11 月 22 日，公司与上海交运
日红国际物流有限公司签署了《上海市产权交易合同》。2021 年 12 月 07 日，
上海化运完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由上海市虹口区市
场监督管理局印发的《营业执照》，公司将直接持有上海化运 100%的股权，上
海化运管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自
行承担，密尔克卫能够对上海化运实施控制，上海化运纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，上海化运 2021 年
12 月起正式归入密尔克卫合并报告，2021 年度合并后上海化运净利润为人民币
168,689.33 元。
具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 23 日、2021 年 12 月 10 日在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于通过公开摘牌方式收购上海
市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1600 万元债权的
公告》（2021-148）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购上海市
化工物品汽车运输有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》（2021-172）。
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（5）上海密尔克卫集装罐服务有限公司（曾用名：上海思多而特集装罐服
务有限公司）（以下简称“密尔克卫集装罐”）成立于 2006 年 03 月 01 日，注册
资本为 400.00 万美金，其原股东为荷兰思多而特集装罐有限公司。密尔克卫集
装罐经营范围为集装罐的清洗处理、熏蒸、检验、堆存、修理、翻新以及装卸业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。密尔克卫
此次收购,将极大提升公司在华东地区的罐箱服务能力。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项
在总经理办公会权限范围内，无需提交董事会审议。2021 年 08 月 13 日，双方
签署了《上海思多而特集装罐服务有限公司股权转让协议》，约定密尔克卫以相
当于人民币 2336.96 万元的美元收购密尔克卫集装罐 100%股权。2021 年 09 月
18 日，密尔克卫集装罐完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了《营
业执照》，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克
卫自行承担，密尔克卫能够对密尔克卫集装罐实施控制，密尔克卫集装罐成为公
司子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫集装罐 2021
年 9 月起正式归入密尔克卫合并报告，2021 年度合并后密尔克卫集装罐的净利
润为人民币 3,812,292.51 元。
二、外部环境分析
2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，
两年年均增长 6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从社会物流总额结构看，
物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国
际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术
制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。根据中国物流与采购联合会危
化品物流分会统计分析，预计 2021 年末，全国化工物流行业市场规模将超过 2
万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至 40%，以此推算目前国内第三方物
流市场规模达 8,000 亿元。
自 2020 年 6 月 13 日温岭槽罐车爆炸及黎巴嫩港口事件发生以来，全国进一
步严控危险品安全经营，监管持续加码，市场处于高度收紧严控阶段。2020 年 7
月，国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会，交流并部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专
项整治工作。各地公安交管部门自 7 月 1 日至 12 月 31 日，开展为期半年的危险
化学品运输交通安全专项整治行动；2020 年 9 月，国务院安委办部署危化品安
全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时，将安全管控放在首
位，市场走向合规化清理阶段。
2020 年 9 月 22 日，我国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提
高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030
年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2021 年 3 月 5 日，国务院总
理李克强在 2021 年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项
工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。碳中和
目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求，将加速化工物流行业公转铁、公
转水的运输结构调整，促进多式联运的有效发展；同时催生 LNG、新能源等清
洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。
我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（以下简称“一
带一路”）倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨
在加强各国经济政策协调，提高互联互通水平，开展更大范围、更高水平、更深
层次的双多边合作，使各国能够共商共建共享，共同打造全球经济治理新体系的
合作。“一带一路”倡议的提出和实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易，
从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。
随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断
推进，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，越来越多的综合化
工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监
管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。
三、竞争优势分析
（一）充分市场化竞争能力
随着化工行业企业客户日趋复杂化的物流需求，以及公司长期夯实物流服务
基础的发展战略，公司具备满足合同物流的服务能力，在化工行业 500 强及大中
型国企和民企业务招投标过程中，充分展现了化工供应链服务的综合能力，为公
司业务市场的开拓及维护起到了关键作用。
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（二）核心壁垒日益增强
基于公司七大集群战略的持续深耕，积极布局核心枢纽城市化工业务站点，
随着强监管，安全环保高压，资质审核趋严的行业趋势下，通过核心资产的收购
和新建，完善全国物流网络，保障了物流服务的高效性及服务质量的可靠性。同
时，公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公
司布局全球服务网络的需要，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。
（三）服务客户行业多样化
公司始终围绕客户需求，提供高质量的服务体系，逐步形成了以化工品物流、
交易、危废处置为一体的企业全周期经营的服务链条。随着单一行业周期性波动
的逐步加大，公司积极开拓下游行业市场，为各垂直行业龙头企业提供解决方案，
将服务领域拓宽至新能源、新材料、智能制造、芯片半导体、日化、医药、危废
领域。
（四）头部客户资源
通过 20 多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合
作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科
玛集团、万华化学、艾郎集团、索尔维集团等全球最著名的跨国化工企业。公司
紧跟市场发展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合
作范围不断扩大。同时，行业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起
了良好的宣传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数
量已超 5,000 个。
（五）不断扎实的内管体系
公司重视发展过程中的经营整合、人才管理及科研投入。借助丰富的管理经
验建立了符合自身发展的并购方法论及管理复杂业务的能力。公司重视人力资源
的引进和培养，通过设立内部培训机构“演寂书院”对在职人员进行持续培训，
使在职员工的业务能力不断提升。而持续投入的科研力量，对运营过程中的质量
安全全程管控。公司始终以“社会更安全、供应链更高效”为宗旨，在 QSHE 基
础上建立高标准的质量安全管控体系，并坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以
创造价值为导向”，建立了高标准的内部管控体系。
（六）先进的信息化及智能化管理体系
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方
面，公司坚定进行数字化转型，MCP 系统在原有专业运输及配送服务系统（TMS）、
货代系统（FMS）、仓储系统（WMS）、大数据与智能化应用以及财务结算五大板
块的基础上，陆续开发上线了贸易系统（MMS）、罐箱系统（GMS）、订单无纸
化系统、人事行政流程、作战中心 1.0、CRM 等系统，以最大程度的满足客户对
安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升管理效率；公司积累了丰富的物流
管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息
技术开发能力的开发团队。当前 MCP 系统已经可以做到对内模块化、功能化、
服务化，可配置、敏捷迭代，对外实现管理输出，市场化部署与应用公司自主研
发了智能安全管理系统 ASM，可以 24 小时监控各个仓库和现场的操作情况，比
如公司运输车如果连续驾驶 4 个小时没有休息就属于疲劳驾驶，系统就会马上预
警并传到公司的监控台。所以对于现场管控，公司把安全的流程全都固化到公司
的 ERP 系统里面，用系统的方式实行了管控。
截至目前，公司已获得专利证书 49 项（其中发明专利 3 项，实用新型专利
46 项），软件著作权证书 100 项。
（七）品牌优势凸显
公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服
务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的
管理团队，用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，
在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。截至
2021 年 12 月，公司获得的荣誉资质如下：
1、行业类荣誉资质
荣誉资质 颁发机构 颁发时间
OLO 会员证书 OLO 2021 年 1 月
RISKMANAGEMENTINSURANCEBROKE
2021FMCOTI-NVOCCBOND 2021 年 2 月
RAGELTD.
2021 国际货运代理协会联合会
国际货运代理协会联合会（FIATA） 2021 年 2 月
（FIATA）会员
2021BIC 会员 BIC 2021 年 2 月
中国物流与采购联合会危化品
中国物流与采购联合会危化品物流分会 2021 年 4 月
物流分会副会长单位
电力大件运输企业资质证书 中国水利电力物资流通协会 2021 年 5 月
世界货运联盟（WCA）会员证 世界货运联盟（WCA） 2021 年 6 月
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书
2021 年度化工物流运营示范
中国物流与采购联合会危化品物流分会 2021 年 9 月
“安全管理项目”
荣登 2020 年度中国国际货代物
中国国际货运代理协会 2021 年 10 月
流海运业务总收入前 50 名
荣登 2020 年度中国民营国际货
中国国际货运代理协会 2021 年 10 月
代物流营业总收入前 50 名
荣登 2020 年度中国国际货代物
中国国际货运代理协会 2021 年 10 月
流仓储业务总收入前 20 名
荣登 2020 年度中国国际货代物
中国国际货运代理协会 2021 年 10 月
流空运业务总收入第 50 名
荣登 2020 年度中国国际货代物
中国国际货运代理协会 2021 年 10 月
流陆运业务总收入第 20 名
荣登 2020 年度中国国际货代物
中国国际货运代理协会 2021 年 10 月
流综合业务收入前 100 名
第六届全国优秀报关企业 中国报关协会 2021 年 12 月
中国国际货运代理协会会员证
中国国际货运代理协会 2021 年 12 月
书 CIFA 会员证书
2021 年度中国化工物流管理优
秀案例“企业运营安全管理案 中国物流与采购联合会 2021 年 12 月
例”
2、政府、公益组织类荣誉资质
荣誉资质 颁发机构 颁发时间
2021 年“慈善公益联合捐”捐赠证书 上海市慈善基金会 2021 年 1 月
2019-2020 年度上海市文明单位 上海市人民政府 2021 年 4 月
江苏科技大学教育发展基金会捐赠证
江苏科技大学教育发展基金会 2021 年 7 月
书
中共上海市浦东新区老港镇委员会、 2021 年 12
2021 年度“慈善之星”
上海市浦东新区老港镇人民政府 月
上海市虹口区工商业联合会（总商会） 2021 年 12
上海市虹口区工商业联合会（总商会）
副主席单位 月
3、客户、供应商、媒体类荣誉资质
荣誉资质 颁发机构 颁发时间
2020 年度优秀供应商 乐金化学（惠州）化工有限公司 2021 年 3 月
第十五届中国上市公司价值评选-中国 证券时报 2021 年 9 月
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主板上市公司价值百强
2021 年 10
最具潜力价值客户 交通银行股份有限公司上海市分行
月
4、资质类认证
法人主体 证书类型 证书状态
质量管理体系认证证书(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)
密尔克卫化工供应 环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）
链服务股份有限公 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001- 有效
司 2020/ISO45001:2018)
AEO 认证企业证书
上海零星危险化学
质量管理体系认证证书(GB/T19001-2016/ISO9001:2015) 有效
品物流有限公司
职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
2020/ISO45001:2018)
上海密尔克卫化工
环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015） 有效
储存有限公司
质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）
安全生产标准化三级企业（危险化学品）
环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）
质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）
上海密尔克卫化工
职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001- 有效
物流有限公司
2020/ISO45001:2018)
安全生产标准化建设二级（道路危险货物运输）
职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
上海市化工物品汽 2020/ISO45001:2018)
有效
车运输有限公司 环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）
质量管理体系认证证书(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)
上海港口化工物流 供应链安全管理系统认证证书(ISO28000:2007)
有效
有限公司 安全生产标准化建设二级证明（道路普通货物运输）
上海振义企业发展 安全生产标准化三级企业（危险化学品）
有效
有限公司 质量管理体系认证证书(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)
职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
南京密尔克卫化工 2020/ISO45001:2018)
供应链服务有限公 质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015） 有效
司 环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）
安全生产标准化建设二级（道路危险货物运输）
职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
2020/ISO45001:2018)
镇江宝华物流有限
环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015） 有效
公司
质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）
安全生产标准化建设一级（道路危险货物运输）
惠州华亿通物流有 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
有效
限公司 2020/ISO45001:2018)
20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）
质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）
四川密尔克卫雄峰 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
供应链管理有限公 2020/ISO45001:2018) 有效
司 质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）
职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T45001-
2020/ISO45001:2018)
赣州华亿通物流有
环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001:2015） 有效
限公司
质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）
安全生产标准化建设三级（道路危险货物运输）
四、持续经营评价
2021 年，我国成功战胜疫情汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，经济实力、
社会生产力和综合国力稳步提高，改革开放创新深入推进，民生福祉持续提升，
实现了“十四五”良好开局。全年国内生产总值 114,3670 亿元，比上年增长 8.1%，
两年平均增长 5.1%。人均 GDP 突破 8 万元。2021 年我国人均 GDP 达到 80,976
元，按年平均汇率折算达 12,551 美元，超过世界人均 GDP 水平。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目
标纲要》（以下简称“‘十四五’规划”），要求建设现代物流体系，统筹物流枢纽
设施，完善国家物流枢纽；优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的
物流网络；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应
链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业
链供应链。公司面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在
疫情期间积极复工复产，公司始终深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央
经济工作会议精神，紧跟“十四五”规划发展战略，深化体制改革，不断降本增
效，夯实基础管理，优化资产布局，理清业务思路，布局全国网点，不断提升盈
利能力，并为客户提供更优质的服务。
（一）主营业务持续发展，新业务不断突破实现高质量增长
2021 年全年，公司实现营业收入 864,471.90 万元，比上年同期增长 152.26%；
发生营业成本 775,798.69 万元，比上年同期增长 171.80%；净利润 43,596.55 万
元，比上年同期增长 50.44%。
鉴于严峻的外部环境，结合自身优势与不足，公司除了大力发展已有业务外，
着力于补齐业务的短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极
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拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”等，
与此同时，公司不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。
（二）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设
公司打造全国 7 个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东
（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、武汉、张家港、连云港、长沙）、上海、浙
闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清
远、东莞、惠州、湛江、防城港），集中公司资源高效发展最优网点，通过团队
协作和系统管理，结合自建和并购，为实现《密尔克卫“五五”战略规划（2019-
2023 年）》而布局中国密度建设。2021 年，公司收购了马龙国华、上港化工物流、
上海思多而特、上海零星物流、上海化运等公司，新设立山西化亿运、密尔克卫
航运、密尔克卫国际物流等全资子公司，并在新加坡、美国等地成立了子公司，
随着公司全国集群建设进一步完善，公司全球化布局也已全面启动。
（三）管理体系优化提升，加强面向未来的核心竞争力
随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂，公司为保持运营风险不增、组织活
力不减，投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考
核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力，为公司保持有序增长而
打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升，并形
成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入，自行研发了 ASM 监控系统、
MCP 业务系统等并在 2022 年初再次完成优化升级，把安全保障和科技驱动作为
重要的战略方向。
五、公司治理情况
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理
结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治
理准则》等规范性文件的要求。
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（1）关于股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照
股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等
对待所有股东，确保股东行使自己的权利。
（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序
选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了董事会
议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、
法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会下设审计委员会、战略委员会、
薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的
工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和
科学性。
（3）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的
有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了
监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的
精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（4）关于激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理
人员的绩效与履职评价标准和程序。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、
法规的规定。
（5）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有违反法律
法规和公司章程干预公司的正常决策程序。
（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、
客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
（7）关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度、投资者关系
管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够
严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信
息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
报告期内，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并于 2021 年 9
月 24 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司治理机制为全体股东提供了合适的保护和平等权利，有效防
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止了损害股东合法权益事项的发生。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重大决策审批程序均合法合规。
4、公司章程的修改情况
报告期内，公司共进行过 3 次对章程的修改。情况如下：
（1）2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》作出如下修订：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
154,736,984 元。 164,484,436 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
154,736,984 股，公司的股本结构为： 164,484,436 股，公司的股本结构为：
普通股 154,736,984 股，公司未发行 普通股 164,484,436 股，公司未发行
除普通股以外的其他种类股份。 除普通股以外的其他种类股份。
第一百〇六条 董事会由 7 名董 第一百〇六条 董事会由 7 名董
事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 事组成，设董事长 1 名，副董事长 1
名，董事均由股东大会选举产生。 名，独立董事 3 名，董事均由股东大会
选举产生。
第一百一十一条 董事会设董事 第一百一十一条 董事会设董事
长 1 人，可以设副董事长。董事长和副 长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和
董事长由董事会以全体董事的过半数 副董事长由董事会以全体董事的过半
选举产生。 数选举产生。
（2）2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》作出如下修订：
修改前 修改后
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第二十五条 公司因本章程第二
第二十五条 公司因本章程第二
十三条第一款第（一）项、第（二）项
十三条第一款第（一）项、第（二）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
规定的情形收购本公司股份的，应当
经股东大会决议；公司因本章程第二
经股东大会决议；公司因本章程第二
十三条第一款第（三）项、第（五）项、
十三条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份
第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程的规定或者股东
的，由三分之二以上董事出席的董事
大会的授权，经三分之二以上董事出
会会议决议。
席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一
公司依照本章程第二十三条第一
款规定收购本公司股份后，属于第
款 规 定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起 10
（一）项情形的，应当自收购之日起 10
日内注销；属于第（二）项、第（四）
日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者
项情形的，应当在 6 个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、
注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本
第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股
公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在 3 年内转让
份总额的 10%，并应当在 3 年内转让
或者注销。
或者注销。
（3）2021 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》作出如
下修订：
修改前 修改后
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第十三条 公司经营范围 第十三条 公司经营范围
（1）经依法登记，公司经营范围 （1）经依法登记，公司经营范围
是：承办海运、公路、航空进出口货物 是：承办海运、公路、航空进出口货物
的国际运输代理业务，包括揽货、订 的国际运输代理业务，包括揽货、订
舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结 舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结
算运杂费、报关、报验及咨询业务，民 算运杂费、报关、报验及咨询业务，民
用航空运输销售代理，在上海海关的 用航空运输销售代理，在上海海关的
关区内从事报关业务，商务咨询，销 关区内从事报关业务，商务咨询，销
售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁， 售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，
道路搬运装卸，企业管理；无船承运业 道路搬运装卸，企业管理；无船承运业
务，从事货物及技术的进出口业务，化 务，从事货物及技术的进出口业务，化
工原料及产品（除危险化学品、监控化 工原料及产品（除危险化学品、监控化
学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制
毒化学品）的销售。（依法须经批准的 毒化学品）的销售；道路货物运输（不
项目，经相关部门批准后方可开展经 含危险货物）。（依法须经批准的项目，
营活动） 经相关部门批准后方可开展经营活
（2）经过股东大会通过和主管的 动）
审批机构批准，可在将来改变或修正 （2）经过股东大会通过和主管的
其经营范围。 审批机构批准，可在将来改变或修正
（3）公司的全部活动应符合中华 其经营范围。
人民共和国颁布的可以公开获取的法 （3）公司的全部活动应符合中华
律法规及中华人民共和国有关部门的 人民共和国颁布的可以公开获取的法
决定。 律法规及中华人民共和国有关部门的
决定。
（二）董事会日常工作情况
1、报告期内会议召开情况
序 决议刊登的指定
会议届次 召开日期 会议方式 决议刊登的披露日期
号 网站的查询索引
1 第二届董事会第二十九次会议 2021 年 2 月 1 日 现场 www.sse.com.cn 2021 年 2 月 3 日
2 第二届董事会第三十次会议 2021 年 3 月 4 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 3 月 6 日
3 第二届董事会第三十一次会议 2021 年 3 月 25 日 现场 www.sse.com.cn 2021 年 3 月 26 日
4 第二届董事会第三十二次会议 2021 年 3 月 29 日 现场 www.sse.com.cn 2021 年 3 月 31 日
5 第二届董事会第三十三次会议 2021 年 4 月 27 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 4 月 29 日
6 第二届董事会第三十四次会议 2021 年 7 月 29 日 现场 www.sse.com.cn 2021 年 8 月 2 日
7 第二届董事会第三十五次会议 2021 年 8 月 10 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 8 月 12 日
8 第二届董事会第三十六次会议 2021 年 9 月 2 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 9 月 3 日
9 第三届董事会第一次会议 2021 年 9 月 24 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 9 月 28 日
10 第三届董事会第二次会议 2021 年 10 月 26 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 10 月 28 日
11 第三届董事会第三次会议 2021 年 11 月 15 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 本次决议暂缓披露
12 第三届董事会第四次会议 2021 年 11 月 22 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 11 月 23 日
13 第三届董事会第五次会议 2021 年 12 月 8 日 现场加通讯 www.sse.com.cn 2021 年 12 月 10 日
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2021 年度，公司共召开董事会共 13 次，其中以现场表决形式召开会议 4 次、
以现场加通讯表决形式召开会议 9 次，全体董事均亲自出席会议，审慎表决，全
部议案均审议通过。会议的通知、召开、和决议程序均符合相关法律法规及规范
性文件的规定，董事会决议公告均已按照规定在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及时披露并报备上海证券交易所。
2、董事会对股东大会决议执行情况
决议刊登的指定
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
网站的查询索引
2020 年年度股东大会 2021 年 4 月 21 日 www.sse.com.cn 2021 年 4 月 22 日
2021 年第一次临时股东大会 2021 年 8 月 17 日 www.sse.com.cn 2021 年 8 月 18 日
2021 年第二次临时股东大会 2021 年 9 月 24 日 www.sse.com.cn 2021 年 9 月 25 日
2021 年第三次临时股东大会 2021 年 12 月 8 日 www.sse.com.cn 2021 年 12 月 9 日
报告期内，董事会提议召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 3 次临
时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章
程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各
项决议。
3、董事会下属委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
董事会下属各委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了各自审核、监督、提
议等作用，确保了足够的时间与精力去完成工作，切实履行了各自的职责，对公
司日常治理工作起到了积极的作用。
报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，审议通过了《关于<公司 2020
年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议
案》《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于
<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》《关于<公司 2021 年半年度财务报告>
的议案》《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》等重要议案。
战略委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于审阅 2021 年公司主要计划
投资报告的议案》。
提名委员会召开了 3 次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关
于选举公司副董事长的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董
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事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于聘任公司高
级管理人员的议案》等重要事项。
薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理
人员 2021 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》《关于调整公
司独立董事薪酬的议案》 关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等重要事项。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分履行职责，积
极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议各项议案，重点
关注公司的法人治理、股东利益保护、风险控制等事项，积极参与讨论并提出专
业意见，并以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法利益。具
体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
六、利润分配情况
股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
2019 年 5 月 27 日 1.30 元 - -
2020 年 6 月 4 日 1.90 元 - -
2021 年 5 月 26 日 2.60 元 - -
七、董事会 2022 年工作计划
2022 年，董事会将继续根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要
求，恪尽职守，扎实开展各项工作，保持董事会规范、高效运作，强化董事会科
学决策的职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案三：
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司监事会按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履
行职责，依法行使职权。根据公司 2021 年的工作情况，监事会编写了《公司 2021
年度监事会工作报告》，对 2021 年度工作的主要方面进行了回顾与总结，并依据
经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了对公司 2022 年经营发展方向的指
导思想和主要工作任务。具体内容如下所示：
一、报告期内监事会会议情况
2021 年度，公司召开监事会共 9 次，全体监事均亲自出席会议，审慎表决，
全部议案均审议通过；会议的召集、召开、审议及表决等环节均符合法定程序和
有关规定。具体情况如下：
1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目
的议案》。
2、2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2020 年社会
责任报告>的议案》《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司
2020 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议
案》《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2020 年度利润分
配预案>的议案》《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关
于公司监事 2021 年度薪酬的议案》《关于公司会计估计变更的议案》《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
3、2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
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4、2021 年 8 月 10 日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过
了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
5、2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。
6、2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》。
7、2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
8、2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 关于公司<前
次募集资金使用情况报告>的议案》 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会
议规则的议案》《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》。
9、2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2019 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》
《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》《关于
向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的议案》。
二、监事会对有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对董事会、股东大会的召集
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召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理
人员履行职责情况等进行监督检查。监事会认为，公司依法经营，规范运作，决
策科学合理，程序合法规范。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事和高级管理人员
均能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，
未发现有违反国家法律法规、 公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了全面了解，认为公司财务、会
计制度健全，内控制度完善，财务管理规范。监事会对报告期内公司的定期报告
进行了审核，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，包含的信息能从各方面真实地反映出公司经营管理和财务状况，
未发现参与报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为，会计师事务所出具的
标准无保留意见的审计报告客观、真实公允的反应了公司的财务状况和经营成果。
3、2021 年度公司关联交易情况
（1）与日常经营相关的关联交易
无。
（2）关联债权债务往来
无。
4、募集资金存放与使用情况
报告期内，公司监事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，
认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况遵照了募集资金投资项目计划安排，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整地反映了募集资金使用情况。
5、公司内部控制情况
监事会认为，公司按照有关法律法规和证券监管部门的规范性要求，为保证
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公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，保证内控体
系设计的健全性和有效性，结合自身实际情况，建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制制度体系。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法，并在企业管
理各个过程、关键环节、重大投资、重大风险等方面有效执行，发挥了良好的控
制和防范作用。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，监事会将继续根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要
求，恪尽职守，扎实开展各项工作，促进公司监事会及管理层规范、高效运作，
强化监事会的监督职能，防范经营风险，保障公司各项业务的健康发展，切实维
护公司及全体股东的利益。
本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
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议案四：
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司财务部门编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度的
财务决算使用情况进行了汇总与说明。具体情况如下所示：
2021 年度公司财务决算以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计
的合并报表为基础编制的，合并范围包括上海密尔克卫化工物流有限公司等 67
家全资子公司。
2021 年度归属于公司股东的净利润为 43,179.29 万元；截至 2021 年 12 月 31
日公司总资产为 727,252.52 万元，归属于公司股东权益为 315,264.44 万元。
一、经营情况
2021 年度，公司实现利润总额 52,785.18 万元，同比上升 51.06%；归属于公
司股东的净利润 43,179.29 万元，同比上升 49.67%；加权平均净资产收益率为
15.87%，同比减少 2.47 个百分点；每股收益 2.66 元，比去年增加 0.80 元。具体
情况如下:
1、公司实现营业总收入 864,471.90 万元，同比上升了 152.26%。主要因为
2021 年公司快速发展物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户。
交易业务营收达到 312,631.26 万元，同比增加 352.59%；同时，全球货代业务高
速发展，其营收达到 311,418.98 万元，同比增加 185.40%；此外，作为公司的新
业务板块，全球工程物流及干散货营收贡献为 23,486.50 万元。
2、公司发生的营业成本 775,798.69 万元，同比上升了 171.80%，营业收入
快速增加导致相应营业成本的上升。交易业务占比上升，摊薄平均毛利率，因此
营业成本增幅高于营业收入增幅。
3、公司发生的销售费用 9,361.07 万元，同比上升 92.24%，销售费用增加主
要由于销售人员增加所致。
4、公司发生管理费用 19,761.75 万元，同比上升 53.75%，管理费用增加主
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
要由于人员增加所致。
5、公司发生财务费用 5,371.78 万元，同比上升 75.84%，主要由于利息支出
增加所致。
6、公司发生研发费用 2,831.22 万元，同比上升 10.60%。
二、财务状况
报告期末，公司总资产 727,252.52 万元，同比增加 97.72%；总负债 405,292.61
万元，同比增加 113.46%；归属于母公司股东的权益 315,264.44 万元，同比增加
84.22%；资产负债率为 55.73%，同比上升 4.11 个百分点。资产和负债具体构成
如下：
1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额 445,363.48 万元，占总资产的
61.24%，主要包括：应收票据及应收账款 266,348.57 万元、货币资金 63,816.39
万元、预付账款 39,063.54 万元。②固定资产及在建工程 136,758.34 万元，占总
资产的 18.80%，固定资产及在建工程同比增加 63.78%，主要为并购公司以及在
建仓库增加所致。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额
55,888.55 万元，占总资产的 7.68%，无形资产同比增长 16.42%，主要为并购公
司增加所致。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可
辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为 61,033.72 万元，同比增加
13,699.88 万元。
2、总负债构成：①流动负债 327,871.94 万元，占总负债的 80.90%，同比增
加 168,914.50 万元，主要为应付账款及应付票据、短期借款及其他流动负债的增
加所致。②非流动负债 77,420.67 万元，占总负债 19.10%，同比增加 46,510.20 万
元，主要为长期借款、租赁负债和递延所得税负债增加所致。
三、现金流量
2021 年度公司现金及现金等价物余额为 63,002.33 万元，同比增加 50,975.64
万元，具体的现金流量体现为：
1、2021 年公司经营活动产生的现金净流入为 20,254.53 万元，同比减少净
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
流入 13,601.05 万元，主要由于营业收入大幅增加导致营运资金增加所致。
2、2021 年公司投资活动产生的现金净流出为 144,135.20 万元，同比增加净
流出 113,771.65 万元，主要由于支付并购款项、基建项目增加所致。
3、2021 年公司筹资活动产生的现金净流入为 175,236.38 万元，同比增加净
流入 178,700.47 万元，主要由于非公开发行股票增加现金流入所致。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案五：
关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于 2021 年公司经营情况，结合 2022 年宏观经济状况、行业发展状况、市
场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，
公司财务部门编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度的财务
预算使用计划进行了说明。本预算报告基于公司各业务板块增长策略，仅为公司
2022 年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、行
业发展趋势、市场需求情况、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请
投资者注意投资风险。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案六：
关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31
日，母公司 2021 年度实现净利润为 6,472,153.47 元，计提 10%法定盈余公积
647,215.35 元，加上未分配利润年初余额 120,117,495.37 元，减去 2021 年利润分
配 42,764,100.86 元，2021 年期末可供分配利润为 83,178,332.63 元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，
公司决定 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。截至 2022 年 3 月
23 日，公司总股本 164,484,436 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,148,930.04
元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因股权激励授予股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案七：
关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“天职国际”）
为公司 2021 年度审计机构，其在任期内恪尽职守，做到了独立、客观、公正地
履行职责，完成了相关审计工作。2021 年度，公司共支付天职国际总金额为 92
万元的报酬，作为年度财务审计和内部控制审计费用。
为了保持公司审计工作的连续性，公司董事会提议继续聘请天职国际为
2022 年度审计机构，聘期为一年。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。待审议通过后将由股东大会授权公司董事会与天职国际协商确定具体报酬、
奖金等事项。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案八：
关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公
司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，现拟定公司董事及高级管理人员
2022 年度薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、薪酬构成：年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。
三、基本薪酬
公司董事、高级管理人员的基本薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准
进行考核与发放：
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬标准如下：
单位：万元
姓名 职务 2022 年度基本薪酬（税前）
陈银河 董事长、总经理 165.00
潘锐 副董事长 111.00
丁慧亚 董事、副总经理 111.00
缪蕾敏 副总经理、财务总监 111.00
王涛 副总经理 111.00
华毅 副总经理 180.00
梁计 副总经理 120.00
李文俊 副总经理 240.00
彭赛 副总经理 180.00
石旭 董事会秘书 46.50
2、董事或高级管理人员因履行职务而产生的其他相关费用另行结算。
四、绩效薪酬
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为充分调动高级管理人员的积极性与创造性，从而提升公司业务经营效率与
管理水平，依据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、
责任态度、管理能力等因素，发放绩效薪酬。
根据相关规定，公司董事、高级管理人员 2022 年度绩效薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2022 年度绩效薪酬（税前）
陈银河 董事长、总经理 20-50
潘锐 副董事长 20-40
丁慧亚 董事、副总经理 20-40
缪蕾敏 副总经理、财务总监 20-40
王涛 副总经理 20-40
华毅 副总经理 20-40
梁计 副总经理 20-40
李文俊 副总经理 20-40
彭赛 副总经理 20-40
石旭 董事会秘书 10-20
董事及高级管理人员 2022 年度绩效薪酬将由董事会提名、薪酬与考核委员
会按照相关内部考核办法评价并结合实际经营情况发放。
五、发放办法
1、基本薪酬按月发放；
2、绩效薪酬依据公司章程及内部考核办法等有关规定，由董事会提名、薪
酬与考核委员会考核后予以发放。
六、其他说明
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税将统一由公司代扣代缴；
2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会对绩效薪酬进行考核审定，董事会
对年度薪酬在年度报告中予以披露；
3、如遇期间高级管理人员变更的情形，上述人员按其实际任期计算薪酬并
予以发放；董事会提名、薪酬与考核委员会将针对新任职高级管理人员的具体情
况拟定薪酬方案并报董事会审批。
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议，审议通过后该方案方可实施。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案九：
关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公
司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司现拟定 2022 年度监事薪酬
方案如下：
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。
二、薪酬构成：年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。
三、基本薪酬
公司监事的基本薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核与发
放：
1、公司监事基本薪酬标准如下：
单位：万元
姓名 职务 2022 年度基本薪酬（税前）
江震 监事会主席、关务事业部总经理 57.00
周莹 监事、海运事业部总经理 57.00
祁霞 监事、大中华市场营销部总经理 57.00
2、监事因履行职务而产生的其他相关费用另行结算。
四、绩效薪酬
依据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态
度、管理能力等因素，按照相关内部考核办法审核后发放绩效薪酬。
根据相关规定，公司监事 2022 年度绩效薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 2022 年度绩效薪酬（税前）
江震 监事会主席、关务事业部总经理 10~20
周莹 监事、海运事业部总经理 10~20
祁霞 监事、大中华市场营销部总经理 10~20
五、发放办法
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
1、基本薪酬按月发放；
2、绩效薪酬依据公司章程及内部考核办法等有关规定考核后予以发放。
六、其他说明
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税将统一由公司代扣代缴；
2、监事会对绩效薪酬进行考核审定，经审核的监事年度薪酬将在年度报告
中予以披露；
3、如遇期间监事变更的情形，上述人员按其实际任期计算薪酬并予以发放；
监事会将针对新任职监事的具体情况拟定薪酬方案并报监事会审批。
本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议，审议通过后该方案方可实施。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2022 年 4 月 15 日
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议案十：
关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行
申请合计不超过 85 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行
承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。
有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信有效期限内，
授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担
保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。
为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司董事长或董
事长指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律
文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签
订具体授信和担保协议，并不再单独召开董事会。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案十一：
关于公司 2022 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展需要，公司拟预计 2022 年度担保额度不超过人民币 86 亿元，
其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 5 亿元；用于办理授信
业务的担保总额不超过人民币 81 亿元，其中，对资产负债率在 70%以上的子公
司担保金额不超过人民币 57 亿元，对资产负债率在 70%以下的子公司担保金额
不超过人民币 24 亿元。
1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批
的全部担保情形；
2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自 2021 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会
授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
一、具体担保情况
预计对被担保子公司的担保额度具体如下：
单位：人民币万元
序号 类别 被担保人名称 与本公司关系 担保金额
1 上海密尔克卫化工物流有限公司 全资子公司
被担保人
2 上海慎则化工科技有限公司 全资子公司
资产负债
3 江苏马龙国华工贸有限公司 全资子公司 570,000
率超
4 上海零星危险化学品物流有限公司 全资子公司
过 70%
5 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司 全资子公司
6 上海密尔克卫化工储存有限公司 全资子公司
7 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司 全资子公司
8 上海静初化工物流有限公司 全资子公司
9 被担保人 上海振义企业发展有限公司 全资子公司
10 资产负债 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司 全资子公司
240,000
11 率未超 镇江宝华物流有限公司 全资子公司
12 过 70% 上海密尔克卫慎则能源化工有限公司 控股子公司
13 张家港密尔克卫环保科技有限公司 全资子公司
14 张家港保税区巴士物流有限公司 全资子公司
15 大正信（张家港）物流有限公司 全资子公司
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序号 类别 被担保人名称 与本公司关系 担保金额
16 上海港口化工物流有限公司 全资子公司
17 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司 全资子公司
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限
18 全资子公司
公司
19 青岛密尔克卫化工储运有限公司 全资子公司
20 天津市东旭物流有限公司 全资子公司
合计 810,000
在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不
同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。
二、被担保人基本情况
以下财务数据均为 2021 年年报数据（单位：人民币元）。
1、上海密尔克卫化工储存有限公司
成立时间 2000 年 12 月 11 日 注册资本 14300 万人民币
法定代表人 江震 统一社会信用代码 91310115703015620T
注册地址 浦东新区老港镇工业园区同发路 1088 号
许可项目：危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），货物进出口，
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：集装箱堆存、修理及相关服务（限分支经营），集装罐的修理及清洗，
经营范围 物流咨询（除经纪），货运代理，人工装卸服务，第三方物流服务（除运输），企
业管理；从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务；货架、叉车租赁；木制品、塑料制品、金属制品的销售；计
算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理（除危险货物）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
总资产 959,661,727.50 净资产 615,135,314.23
营业收入 511,641,916.26 净利润 100,446,537.96
2、上海密尔克卫化工物流有限公司
成立时间 2013 年 06 月 21 日 注册资本 36500 万人民币
法定代表人 孙广杰 统一社会信用代码 91310000071226883F
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易
燃气体），第四类（遇水放出易燃气体的物质），剧毒品，第九类（杂项危险物质
和物品），第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性）），第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性），
第六类（毒性物质），第五类（有机过氧化物），第五类（氧化性物质），第四类（易
于自燃的物质），第四类（易燃固体），第三类（易燃液体），第二类（毒性气体），
第二类（非易燃无毒气体），危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简
经营范围 单加工，销售、租赁、清洗、修理集装箱，海上、航空、陆路国际货物运输代理，
国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，自有设备租赁，
搬运装卸；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；国际海运辅助业务；
从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
化妆品批发；化妆品零售；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
总资产 2,201,465,716.12 净资产 623,322,449.30
营业收入 4,386,840,265.89 净利润 95,672,641.58
3、上海慎则化工科技有限公司
成立时间 2010 年 12 月 02 日 注册资本 7000 万人民币
法定代表人 江震 统一社会信用代码 913101175665100344
注册地址 上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 3 幢 3 层 D302-8
许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商
务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会
经营范围 调查、社会调研、民意调查、民意测验）；化工原料及产品（除危险化学品、监控
化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服
装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产
品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发；电子商务（不得从事增
值电信、金融业务）；煤炭及制品批发；第一类医疗器械销售；化肥销售，肥料销
售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；销售代理；新能源原动设备
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
销售；采购代理服务；电子专用材料销售；进出口代理；国内贸易代理；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；有色金属合金销售；日
用化学产品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；自行
车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；建筑用金属配
件销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；农林牧渔机械配件销售；助动自
行车、代步车及零配件销售；高铁设备、配件销售；电车销售；新能源汽车整车销
售；新能源汽车电附件销售；通讯设备销售；通信设备销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
总资产 596,867,992.92 净资产 98,468,799.74
营业收入 1,017,805,076.37 净利润 22,754,544.52
4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司
成立时间 2013 年 04 月 10 日 注册资本 12500 万人民币
法定代表人 石旭 统一社会信用代码 91310115065976282N
注册地址 浦东新区老港镇良欣路 456 号 3 幢 327 室
仓储（除危险品），物流信息咨询（除经纪），国际航空、海上、陆路货物运输代
经营范围 理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
总资产 148,146,716.16 净资产 134,231,083.82
营业收入 33,884,683.81 净利润 4,263,709.63
5、上海静初化工物流有限公司
成立时间 2005 年 10 月 12 日 注册资本 800 万人民币
法定代表人 张维康 统一社会信用代码 913101147815065482
注册地址 嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号
运输咨询（不得从事经纪）及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营（除
经营范围
危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
总资产 90,067,018.91 净资产 79,700,927.05
营业收入 23,180,070.80 净利润 9,790,646.34
6、上海振义企业发展有限公司
成立时间 2004 年 07 月 07 日 注册资本 500 万人民币
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法定代表人 江震 统一社会信用代码 913101157647121475
注册地址 浦东新区高东镇高翔环路 155 号
物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），
从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有
经营范围 信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、
化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及
行政许可的，凭许可证件经营】
总资产 62,142,122.58 净资产 50,148,026.65
营业收入 38,415,607.32 净利润 13,591,291.89
7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司
成立时间 2010 年 5 月 10 日 注册资本 5000 万人民币
法定代表人 李峰 统一社会信用代码 916102035521993453
注册地址 陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号
普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、
6 类、8 类、9 类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通
货物仓储；仓储租赁;仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承
经营范围 揽；企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、
托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的
短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进
出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产 187,163,062.43 净资产 103,571,943.98
营业收入 540,780,960.46 净利润 41,845,212.43
8、镇江宝华物流有限公司
成立时间 2005 年 09 月 14 日 注册资本 7000 万人民币
法定代表人 殷霄 统一社会信用代码 91321100779657793A
注册地址 镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧
道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险
经营范围 货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、
5 类 1 项、5 类 2 项、6 类 1 项、6 类 2 项、8 类、9 类，剧毒化学品）；货物仓储
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（危险品除外），公路、铁路货运代理； 承办海运、空运进出口货物的国际运输代
理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、
报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物
运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：道路货物运输站经营；运输货物打包
服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际
货物运输代理；运输设备租赁服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；包
装服务；租赁服务（不含出版物出租）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服
务；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上
国际货物运输代理；粮油仓储服务；国际船舶代理；集装箱租赁服务；铁路运输辅
助活动；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；集装箱维修；机动车修理
和维护；洗车服务；金属制品修理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
总资产 212,967,114.42 净资产 134,589,466.46
营业收入 207,327,614.64 净利润 9,023,266.83
9、上海密尔克卫慎则能源化工有限公司
成立时间 2021 年 08 月 19 日 注册资本 5000 万人民币
法定代表人 潘康 统一社会信用代码 91310114MA7AENR426
注册地址 上海市嘉定区华亭镇浏翔公路 6899 号 6 幢 3 层 302 室
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业管理咨询；销售代理；化肥销售；食品添加剂销售；五金产品批发；服装服饰
批发；电力电子元器件销售；金属材料销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助
经营范围 设备批发；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销
售；化妆品批发；日用百货销售；箱包销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；纸
制品销售；耐火材料销售；金属结构销售；水泥制品销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
总资产 123,542,172.91 净资产 56,422,863.52
营业收入 9,853,917.94 净利润 6,422,863.52
10、 江苏马龙国华工贸有限公司
成立时间 2006 年 07 月 25 日 注册资本 5750 万人民币
法定代表人 蒋玉栋 统一社会信用代码 9132030079105838XB
注册地址 邳州市运河街道秀水湾商业楼 A216 室
危险化学品销售（按许可证核定范围和经营方式经营）；危险品 4 类 2 项运输；黄
磷分装（限分支机构经营）；化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体
育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车
经营范围 配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石、木材、煤炭、化肥、石墨及石素
制品、橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或
禁止进出口的商品和技术除外）；服装生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
总资产 901,121,729.76 净资产 139,723,795.75
营业收入 1,456,456,579.79 净利润 26,361,272.52
11、 张家港密尔克卫环保科技有限公司
成立时间 2007 年 03 月 02 日 注册资本 20152.01 万人民币
法定代表人 周新荣 统一社会信用代码 91320592795369556E
注册地址 江苏扬子江国际化学工业园北京路南
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许可项目：危险废物经营；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固
经营范围 体废物治理；再生资源加工；再生资源销售；塑料包装箱及容器制造；环保咨询服
务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；专业
保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
总资产 193,845,233.01 净资产 161,364,550.28
营业收入 114,011,289.57 净利润 51,514,517.70
12、 张家港保税区巴士物流有限公司
成立时间 2007 年 08 月 27 日 注册资本 10909.96 万人民币
法定代表人 江震 统一社会信用代码 91320592666395248H
注册地址 江苏扬子江国际化学工业园青海路东侧、南海路南侧
普通货物仓储；化学品的分装、灌装（其中危险化学品限按批准文件所列项目经
营）；罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务；国际货运代理；信息咨询服务（不
含投资咨询、金融信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
经营范围 物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
许可项目：危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
总资产 123,086,022.11 净资产 109,372,163.28
营业收入 42,892,188.07 净利润 5,058,262.35
13、 大正信（张家港）物流有限公司
成立时间 2004 年 11 月 26 日 注册资本 10803.815163 万人民币
法定代表人 葛寒冰 统一社会信用代码 913205827178532703
注册地址 张家港市大新镇
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普通货运、集装箱运输、大型物件运输（一类）（限道路运输）、货物包装、货运代
办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理（1、订舱（租船、包机、包舱）、托运、
仓储、包装；2、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途
经营范围
运输服务；3、代理报关、报验、报检、保险；4、缮制有关单证、交付运费、结算
及交付杂费；5、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；6、咨询及其他国际货运
代理业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产 119,543,094.23 净资产 92,859,182.42
营业收入 42,751,875.17 净利润 3,127,394.24
14、 上海港口化工物流有限公司
成立时间 2004 年 11 月 09 日 注册资本 7000 万人民币
法定代表人 穆演 统一社会信用代码 91310120768770854L
注册地址 上海市化学工业区奉贤分区楚华北路 688 号
承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、
集装拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询
经营范围 业务，货运中转站经营，道路货物运输（普通货运、货物专用运输（集装箱）），自
有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
总资产 74,933,987.07 净资产 34,472,741.56
营业收入 16,904,137.85 净利润 -4,199,621.53
15、 上海零星危险化学品物流有限公司
成立时间 2009 年 10 月 20 日 注册资本 3000 万人民币
法定代表人 穆演 统一社会信用代码 913101166957935447
注册地址 上海市金山区漕泾镇合展路 258 号
许可项目：危险化学品经营（仓储），经营（带有储存设施）；货物进出口；技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；
建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；五
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金产品批发；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；会议
及展览服务；企业管理咨询；投资咨询；投资管理（除金融、证券等国家专项审批
项目）；包装服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
总资产 78,265,024.34 净资产 -19,750,876.69
营业收入 2,032,509.95 净利润 -1,664,465.83
16、 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司
成立时间 2006 年 07 月 19 日 注册资本 11100 万人民币
法定代表人 殷霄 统一社会信用代码 913201937904418035
注册地址 南京江北新区长芦街道罐区南路 168 号
货物专用运输（罐式）；货物专用运输（集装箱）；普通货运；危险品 2 类 1 项、危
险品 2 类 2 项、危险品 2 类 3 项、危险品 3 类、危险品 4 类 1 项、危险品 4 类 2
项、危险品 4 类 3 项、危险品 5 类 1 项、危险品 5 类 2 项、危险品 6 类 1 项、危
险品 8 类、危险品 9 类的运输；综合货运站（场）（仓储）；搬运装卸；货运配载；
危险化学品储存（按许可证所列项目经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围
经营）。国内公路、铁路货运代理服务；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物
经营范围
的国际运输代理业务，但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商
品和技术除外；技术开发、技术咨询服务；与运输业务相关的仓储设施建设及相关
服务；罐体清洗；包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱
装卸工具、化工产品和燃料油的销售；分包装、罐装。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产 208,061,790.28 净资产 195,475,790.47
营业收入 89,841,692.71 净利润 28,829,857.41
17、 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司
成立时间 2003 年 08 月 13 日 注册资本 19000 万人民币
法定代表人 崔华辉 统一社会信用代码 91370600753522778J
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
注册地址 山东省烟台市经济技术开发区化学工业园开封路 3-27 号
一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代
理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；专业保洁、
经营范围
清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
总资产 133,941,976.05 净资产 122,304,112.69
营业收入 376,010,898.64 净利润 7,381,259.30
18、 青岛密尔克卫化工储运有限公司
成立时间 2014 年 11 月 24 日 注册资本 500 万人民币
法定代表人 赵磊 统一社会信用代码 9137021132146106X9
注册地址 山东省青岛市黄岛区黄河西路 706 号 1025 室
危险货物运输（道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）；货物专用运输（集
装箱）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；无船承运
（凭许可经营）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货
运代理；集装箱拼箱拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息
经营范围
咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无
需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
总资产 116,863,898.07 净资产 53,903,116.82
营业收入 273,295,226.55 净利润 9,780,424.29
19、 天津市东旭物流有限公司
成立时间 1999 年 01 月 19 日 注册资本 4000 万人民币
法定代表人 尹承亮 统一社会信用代码 91120110712830870M
注册地址 天津经济技术开发区西区新环北街 74 号
许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（含危险货物）；道
经营范围
路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国际
货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
总资产 79,687,406.27 净资产 64,300,352.40
营业收入 217,887,565.80 净利润 9,014,447.56
20、 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司
成立时间 2014 年 02 月 25 日 注册资本 1000 万人民币
法定代表人 贾健 统一社会信用代码 9151011209129017X5
注册地址 四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11 号
供应链管理；危险货物运输（2 类 1、2 项；3 类；4 类 1、2、3 项；5 类 1、2 项；
经营范围 8 类；9 类）；普通货运；仓储；货运代理、装卸服务、物流信息咨询。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产 76,441,365.70 净资产 22,571,338.50
营业收入 192,083,897.95 净利润 5,671,238.25
三、担保协议的主要内容
公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容
履行信息披露义务。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等法律、法规和规范性文件的规定，针对前次募集资金使用情况，公司编制
了截至 2021 年 12 月 31 日的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。详见公
司于 2022 年 3 月 25 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》（公告编号：2022-053）。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审
议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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