证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-060
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,589,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.7795
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事周宏斌、独立董事 Chen David Shi 因其
他工作安排时间冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理兼财务总监缪蕾敏出席会议；副总经理
王涛、华毅、梁计、李文俊、彭赛出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,828,901 95.2143 3,761,053 4.7857 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,039,710 99.2998 550,244 0.7002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,127,401 95.5941 3,462,553 4.4059 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,127,401 95.5941 3,462,553 4.4059 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,390,272 95.9286 3,199,682 4.0714 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 73,475,602 93.4923 5,114,352 6.5077 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
51,683,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
16,168,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
10,721,453 99.8472 16,400 0.1528 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 6,683,769 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,037,684 99.5954 16,400 0.4046 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<公司 2021
6 年度利润分配预 26,890,159 99.9390 16,400 0.0610 0 0.0000
案>的议案》
《关于聘请公司
2022 年度财务审
7 计机构和内部控 26,356,315 97.9549 550,244 2.0451 0 0.0000
制审计机构的议
案》
《关于公司董事、
高级管理人员
8 23,444,006 87.1311 3,462,553 12.8689 0 0.0000
2022 年度薪酬的
议案》
《关于公司 2022
年度申请银行综
10 23,706,877 88.1081 3,199,682 11.8919 0 0.0000
合授信额度的议
案》
《关于公司 2022
11 年度担保额度预 21,792,207 80.9921 5,114,352 19.0079 0 0.0000
计的议案》
《关于审议公司
前次募集资金使
12 26,890,159 99.9390 16,400 0.0610 0 0.0000
用情况报告的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 11、12 为非累积投票的特别决议议案，已获得
出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为 ：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021
年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及
列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022 年 4 月 16 日