证券代码：603713             证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-062

                密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                  第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，因增加临时议案，公司于 2022
年 4 月 28 日将会议补充通知及会议资料送达全体董事，以现场结合通讯表决的
方式于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本
次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第一季度报告》 公告编号：
2022-063）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
       2、审议《关于增补独立董事的议案》
    鉴于公司独立董事 Chen David Shi 先生因个人原因辞去第三届董事会独立
董事的相关职务，同意提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历见
同日披露的公告），并经公司股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。李阿吉女士独立董事候选人资格已按规定
进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有
限公司关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-064）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任杨波先生为财务
总监、刘卓嵘先生为副总经理（简历见同日披露的公告），任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。
    4、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
    同意公司董事会召开 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书
负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。
    公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-066）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日