证券代码：603713           证券简称：密尔克卫         公告编号：2022-065

                 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
         关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司副总经理兼财务总监缪蕾敏女士、副总经理梁计先生递交的书面辞职报
告。缪蕾敏女士因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，
将继续担任公司副总经理，分管公司财经板块事宜；梁计先生因个人原因，申请
辞去公司副总经理职务。缪蕾敏女士与梁计先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，
为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对缪蕾敏女士与梁计先生在任职
期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意
聘任杨波先生担任公司财务总监、刘卓嵘先生担任公司副总经理（简历后附）。
    任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    截至本公告披露日，杨波先生直接持有公司股票 75,000 股、通过上海演智
投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）、上海演若投资
合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票 103,500 股；刘卓嵘先生未通过任
何形式持有公司股票。上述新聘人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门处罚的情形。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了明
确同意的独立意见。
    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日
新聘任财务总监及高级管理人员简历：
   杨波，男，1975 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。1997 年 7 月至 2005
年 9 月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005 年 10 月至 2015 年 2 月在
道康宁中国投资有限公司（现已更名为“陶氏（上海）投资有限公司”）任财务
总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018 年 10 月加入密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司，任财务管理部总经理。
    刘卓嵘，男，1976 年 10 月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999 年 7
月至 2002 年 1 月在上海交运（集团）公司任企业发展部科员；2002 年 2 月至
2007 年 6 月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007 年 7
月至 2009 年 12 月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010 年 1 月至
2012 年 5 月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012 年 5 月至 2021 年 11
月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021 年
11 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。