证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-087

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
13 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于
2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第八次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    同意公司变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项，具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-089）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    同意公司对外投资设立全资子公司的事项，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-090）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》
    同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由
上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）、密尔克卫化
工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）增加为密尔克卫化工
物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-091）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 22 日