证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-088

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
13 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2022 年 6
月 20 日召开第三届监事会第七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》
    同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由
上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司增加为
上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江
宝华物流有限公司。
    监事会认为：本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及
《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于增加
募集资金投资项目实施主体的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主
体的公告》（公告编号：2022-091）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                     2022 年 6 月 22 日