证券代码：603713            证券简称：密尔克卫         公告编号：2022-092

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
27 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于
2022 年 7 月 4 日召开第三届董事会第九次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    2、审议《关于审议<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案（二次修订稿）>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）》（公告编号：2022-095）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    3、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    4、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施说明的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报的影响及填补措施公告（二次修订稿）》（公告编号：2022-096）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。




    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 5 日