证券代码：603713              证券简称：密尔克卫                 公告编号：2022-094


               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券预案相关文件二次修订情况
                                 说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“密尔克卫”）
于 2021 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会
议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等公司公开发
行可转换公司债券有关议案，并于 2021 年 12 月 8 日经公司 2021 年第三次临时
股东大会审议通过。
    结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第六次会
议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案。2022
年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，对
本次公开发行可转换公司债券预案等文件进行了二次修订，现将本次修订涉及的
主要修订情况公告如下：
    一、《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》修订情况
  议案名         章节        章节内容                       主要修订情况
                            （二）发行规       修订了本次拟发行的可转换公司债券募集资
                            模                 金总额
               二、本次发
                            （十七）本次       修订了投资总额、本次拟发行可转换公司债
                 行概况
                            募集资金用         券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入
《公开发行可
                            途                 募集资金金额
转换公司债券
               四、本次公   本次公开发         修订了投资总额、本次拟发行可转换公司债
预案（二次修
               开发行的募   行的募集资         券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入
  订稿）》
               集资金用途   金用途             募集资金金额
                            （二）最近三
               五、公司利
                            年公司利润         更新了报告期利润分配情况。
               润分配情况
                            分配情况

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    二、《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订
稿）》修订情况
    鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的
实际情况及调整后的发行方案，对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的相关内容进行了修订，包括调整并更新本次募集资金投资项目
备案情况、本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及本次募集资金项目拟投入
募集资金金额等。
    三、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告
（二次修订稿）》修订情况
    鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的
实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系等相关内容进行了修订。
    四、根据 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述修订事项无需
提交公司股东大会审议表决。
    五、本次公开发行可转换公司债券事项已获得中国证监会正式受理，目前
正处于审核阶段，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据
中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。


    特此公告。




                             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 5 日




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