证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-105

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月
14 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于
2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    同意《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司 2022 年半年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-107）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    2、审议《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    同意《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-108）。
   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
   公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。


   特此公告。




                             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 27 日