证券代码：603713               证券简称：密尔克卫       公告编号：2022-156

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号

   楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  76,944,792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                 46.7849
数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。经全
体董事同意，本次会议由公司董事丁慧亚女士主持。本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长陈银河、副董事长潘锐、董事周宏斌、
   以及独立董事李阿吉因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江震、周莹因工作原因未能出席；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、彭赛、财务总监杨波出席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                         反对                     弃权

               票数        比例（%）       票数        比例（%）      票数        比例（%）

  A股        71,883,100        93.4216    5,061,692          6.5784          0          0.0000



2、 议案名称：关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                          反对                        弃权

                票数          比例（%）      票数          比例（%） 票数         比例（%）

  A股         71,883,100        93.4216    5,061,692         6.5784          0          0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相
   关事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                   弃权

               票数       比例（%）      票数       比例（%） 票数          比例（%）

  A股        71,883,100      93.4216    5,061,692       6.5784      0              0.0000



4、 议案名称：《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                   弃权

               票数       比例（%）      票数       比例（%）    票数        比例（%）

  A股        69,249,726      89.9992    7,614,898       9.8965   80,168            0.1043



5、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

               票数       比例（%）       票数      比例（%）    票数        比例（%）

  A股        76,898,996       99.9404     45,796        0.0596          0          0.0000



6、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过
       表决情况：

       股东类型               同意                        反对                         弃权

                       票数      比例（%）        票数      比例（%）        票数           比例（%）

         A股        76,898,996       99.9404      45,796          0.0596               0      0.0000



       7、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：

       股东类型               同意                         反对                        弃权

                       票数      比例（%）         票数     比例（%）       票数           比例（%）

         A股        76,898,996        99.9404     45,796          0.0596           0          0.0000




       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                          反对                           弃权
          议案名称
序号                          票数     比例（%）            票数   比例（%）               票数 比例（%）
       《关于公司
       <2022 年股票
1      期权激励计划       29,290,101           85.2651    5,061,692        14.7349            0        0.0000
       （草案）>及其
       摘要的议案》
       《关于公司
       <2022 年股票
2      期权激励计划       29,290,101           85.2651    5,061,692        14.7349            0        0.0000
       实施考核管理
       办法>的议案》




       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              1、本次股东大会审议的议案 1、2 为非累积投票的特别决议议案，已获得出
席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
    2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛嘉琪、蔡诚

2、 律师见证结论意见：


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集
及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会
议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 5 日


    上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第

二次临时股东大会的法律意见书》

    报备文件

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》