证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-172
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,363,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.6478
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，副董事长潘锐、独立董事李阿吉因工作原因
未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事江震、周莹因工作原因未能出席；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、李文俊、财务总监杨波出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股
份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.02 发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.03 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.04 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.05 GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.07 定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.08 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2.10 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞
士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制订 GDR 发行上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制订 GDR 发行上市后生效的<股东大会议事规则（草案）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制订 GDR 发行上市后生效的<董事会议事规则（草案）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制订 GDR 发行上市后生效的<监事会议事规则（草案）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,363,791 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司发行 GDR 并在
瑞士证券交易所上市及转为
1 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
境外募集股份有限公司的议
案》
2.01 发行证券的种类和面值 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2.02 发行时间 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2.03 发行方式 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2.04 发行规模 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2.05 GDR 在存续期内的规模 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
GDR 与基础证券 A 股股票
2.06 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
的转换率
2.07 定价方式 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2.08 发行对象 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
GDR 与基础证券 A 股股票
2.09 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
的转换限制期
2.10 承销方式 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
《关于公司前次募集资金使
3 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
用情况报告的议案》
《关于公司发行 GDR 募集
4 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
资金使用计划的议案》
《关于公司发行 GDR 并在
7 瑞士证券交易所上市前滚存 35,770,792 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
利润分配方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 2 为逐项表决议案，子议案 2.01 至 2.10 均表决
通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 至议案 8 为非累积投票的特别决议议案，已
获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通
过；
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、牛蕾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第
三次临时股东大会的法律意见书》
报备文件
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》