证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-177
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 14 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会
议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件达成的议案》
    同意公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-
179）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    2、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件达成的议案》
    同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-180）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    3、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，公司董事会同意将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票
期权行权价格由 95.86 元/股调整为 95.47 元/股。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格的公告》（公告编号：2022-181）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    4、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第
一个行权期行权条件成就的议案》
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董
事会认为本次股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，
同意为符合条件的 78 名激励对象进行行权，可行权数量合计 823,850 份，行权
价格为 95.47 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2022-182）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    5、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    同意公司变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项，具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-183）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    6、审议《关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案》
    同意公司拟出售参股公司股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司关于拟出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-184）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就
本议案发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 22 日