证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-178
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 14 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2022 年
12 月 20 日召开第三届监事会第十五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会
议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件达成的议案》
    同意公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的事项。
经核查，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除
限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管
理办法》《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次可解除限售的 46 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规
定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-179）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件达成的议案》
    同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售的事项。经核查，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划
解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。本次可解除限售的 7 名激励对象不存在法律
法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合
法、有效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的
公告》（公告编号：2022-180）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，同意将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价
格由 95.86 元/股调整为 95.47 元/股。监事会认为，本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公
告编号：2022-181）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第
一个行权期行权条件成就的议案》
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次股
权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意为符合条件
的 78 名激励对象进行行权，可行权数量合计 823,850 份，行权价格为 95.47 元/
股。
    监事会对本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及可
行权激励对象名单进行了审核，经核查认为：公司 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次股权激励计划
行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。本次可行权的 78 名激励对象不存在法律法规、
规范性文件及本激励计划规定的不得行权的情况，其行权资格合法、有效。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
2022-182）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 22 日