中国国际金融股份有限公司

              关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                 部分募集资金投资项目延期的核查意见




    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为正在履行
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）持续督导工
作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定对密尔克卫 2020 年非公开发行
股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下。



一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，密尔克卫非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为
人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

    该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业字
[2021]10522 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，并按规定与募集
资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。



二、募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金用途计划及使用情
况如下：

                                        1
                                                                                         单位：元
                                                                                       达到预定可
序                                    拟投入募集资
               项目名称                                    累计投入金额     投资进度   使用状态日
号                                      金金额
                                                                                           期
      宁波慎则化工供应链管理有限
1                                     230,000,000.00       194,318,388.67    84.49%    2022 年 12 月
      公司项目
      广西慎则物流有限公司仓储物
2                                     119,000,000.00        84,270,595.84    70.82%    2022 年 12 月
      流项目
      密尔克卫（烟台）供应链管理
3     服务有限公司现代化工供应链       60,000,000.00        53,628,688.53    89.38%    2022 年 12 月
      创新与应用配套设施项目
      扩建 20000 平方米丙类仓库项
4                                      70,000,000.00        47,467,853.74    67.81%    2022 年 12 月
      目
5     网络布局运营能力提升项目        290,000,000.00       102,154,117.53    35.23%    2022 年 12 月
6     补充流动资金                    319,982,599.70       322,623,898.31   100.83%          不适用
               合计                  1,088,982,599.70      804,463,542.62    73.87%                -
注：扩建 20000 平方米丙类仓库项目已投产



三、本次部分募集资金项目延期的具体情况

      （一）募集资金投资项目延期的具体情况

      公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：
                                    项目达到预定可使用状态日期       项目达到预定可使用状态日期
            项目名称
                                            （调整前）                       （调整后）
宁波慎则化工供应链管理有限公
                                           2022 年 12 月                     2023 年 12 月
          司项目
广西慎则物流有限公司仓储物流
                                           2022 年 12 月                     2023 年 12 月
            项目
密尔克卫（烟台）供应链管理服
务有限公司现代化工供应链创新               2022 年 12 月                     2023 年 12 月
    与应用配套设施项目
    网络布局运营能力提升项目               2022 年 12 月                     2023 年 12 月

      （二）募集资金投资项目延期的原因

      1、宁波慎则化工供应链管理有限公司项目：因外部环境影响，项目建设进度有所延
迟，截至目前项目基本建设完毕，目前正在试运营阶段，因而无法在原计划时间内达到
预定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。

      2、广西慎则物流有限公司仓储物流项目：因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，
截至目前项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而尚未开展经营，从而无法
在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原

                                                 2
则将本项目延期。

    3、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施
项目：因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，因尚在
申请办理竣工验收手续而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。
为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。

    4、网络布局运营能力提升项目：根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单
生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，需配套招聘和
培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨
慎性原则将本项目延期。

    （三）延期后保障按期完成的相关措施

    公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集
资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，
严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对募投项目建设。



四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目
投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。



五、公司内部履行的决策程序

    公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十一次次会议及第三届监事会第十
六次会议，审议通过《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独
立董事对本事项已发表了明确同意的独立意见。该事项无需公司股东大会审议。



六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项
目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独
                                      3
立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据
客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内
容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资
项目延期事项。



    （全文结束）




                                      4
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                        雷仁光                       邢茜




                                                       中国国际金融股份有限公司




                                                                     年   月   日




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