密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                独立董事 2022 年度述职报告

    作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公
司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及规
范性文件的规定与要求，在 2022 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履
行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康
可持续发展，确保有充足的时间出席 2022 年召开的董事会、股东大会等，充分
发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的
意见，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法权益。现将 2022 年度
的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

    1、个人工作履历、专业背景及兼职情况
    （1）罗斌，男，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家
法律职业资格。1998 年至 2009 年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券
研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券投
资咨询有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高
级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009 年 4 月至 2018 年 12 月在浙
江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首
席投资官、横华怡泰全球多元化基金研究总监。
    （2）陈杰平，男，1953 年 8 月出生，中国香港居民，博士学历。1995 年 9
月至 2008 年 8 月期间在香港城市大学任教，先后担任会计学系助理教授、副教
授、副系主任、执行系主任、系主任。2008 年 8 月起在中欧国际工商学院担任
会计学教授，2009 年 12 月至 2016 年 12 月期间担任副教务长及 EMBA 课程主
任，2019 年 1 月起任荣誉退休教授。
    （3）李阿吉，女，1973 年 7 月出生，硕士研究生学历，MBA，拥有中国律
师执业资格、美国纽约州律师执业资格。1999 年至 2010 年先后于凯寿律师事务
所、众达律师事务所等外资律所任职；2010 年至 2013 年在康宁（上海）管理有
限公司任大中华区法律顾问；2013 年至 2021 年在贝朗医疗（上海）国际贸易有
限公司任大中华区法务及合规总监、商务运营总监。现任上海品正方远管理咨询
有限公司总经理。
    （4）Chen David Shi（已离任），男，1956 年 3 月出生，美国国籍，博士学
历。1984 年至 1994 年在通用汽车全球总部底特律研究实验室从事汽车制造人工
智能计算机视觉研发工作；1994 年至 2011 年 4 月期间在通用汽车（中国）公司
先后担任总经理、副总裁；2011 年 5 月至 2018 年在微软集团任全球副总裁、大
中华区公共及法律事业部总经理；2018 年 3 月创立 Summit Bridge Group Inc.（峰
桥集团），并担任首席执行官。
    2、独立性情况说明
    作为公司的独立董事，我们独立履行职责，能够确保客观、独立的专业判断，
与公司主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关
联关系，不存在影响独立性的情况。
    3、其他情况说明
    因个人原因，Chen David Shi 先生于 2022 年 4 月向公司董事会递交辞职报
告，申请辞去公司独立董事一职。2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，提名李阿吉女士为第三届
董事会独立董事候选人。该议案于 2022 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过。

二、独立董事年度履职情况

    （一）出席公司会议情况
    报告期内，公司召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会、5 次审计委员会会
议、1 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议。
我们积极参加每次会议，本着独立、客观、审慎的原则，充分履行职责，发挥自
身专业能力，以谨慎的态度行使表决权，独立、负责地发表审议意见。
    独立董事出席董事会会议情况如下：
  独立董事                                                         出席股东
                                出席董事会情况
    姓名                                                           大会情况
                                                                                          是否连续两
                              应参加     实际出       以通讯方式     委托出        缺席
                                                                                          次未亲自参    出席次数
                                次数     席次数         参加次数     席次数        次数
                                                                                            加会议

               罗斌             12         12             9              0          0            否           4

            陈杰平              12         12            11              0          0            否           4

            李阿吉              10         10             8              0          0            否           0

        Chen David Shi
                                2          2              2              0          0            否           0
         （已离任）
               独立董事在专门委员会任职及出席情况如下：
                          审计委员会            薪酬与考核委员会                   提名委员会                战略委员会
独立董事姓名     应参加        实际出席         应参加        实际出席       应参加       实际出席    应参加次     实际出席
                 次数            次数           次数            次数           次数         次数        数           次数
    罗斌              5              5            3              3             2             2           /            /

   陈杰平             5              5            3              3             2             2           /            /

   李阿吉             /              /            /              /             /             /           /            /
Chen David Shi
                      /              /            /              /             /             /           1            1
 （已离任）

               （二）现场考察情况
               报告期内，我们多次到公司了解生产经营情况，关注宏观环境、产业政策对
        公司生产经营活动的影响。我们通过现场会议、电话、邮件等方式与公司内部董
        事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，高度关注外部环境及市场变化
        对公司产生的影响，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，针对实际运营中遇
        到的问题提出了一些有建设性的建议与意见。
               （三）公司配合独立董事工作的情况
               报告期内，公司内部董事、高级管理人员与我们保持沟通，积极分享公司生
        产经营动态，我们在能够及时获取公司相关信息的同时，也获得了公司对独立董
        事工作的支持，各项会议资料能够及时、准确地传递，为公司董事会会议的召开
        与进行、以及独立董事的工作提供了便利与效率。

        三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

               （一）关联交易情况
               报告期内，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营所需，
交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允；上述关联交易未导
致公司对关联方形成重大依赖，未对公司独立性造成影响；关联交易的相关决策、
审批程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益
的情形。
    （二）对外担保及资金占用情况
    1、对外担保
    2022 年度，公司（含子公司）对外担保的对象均为合并报表范围内的子公
司，不存在其他对外担保的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对合并报表范
围内子公司的担保余额为人民币 224,108.40 万元，未超过经公司董事会及股东大
会审议通过的担保额度；同时，公司对外担保事项的决策与审批程序合法有效，
且公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及股东、尤其是中小投资者
合法权益的情形。
    2、资金占用
    报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况，亦不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情形。
    （三）现金分红及其他投资者回报情况
    公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》，决定以总股本 164,484,436 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。本次利润分配方案已于 2022
年 6 月实施。作为公司独立董事，我们就该议案发表了明确同意的独立意见，认
为该方案在符合相关法律法规的前提下，充分考虑了公司现阶段经营情况与未来
业务发展及资金需求，同时兼顾了股东的即期利益与长远利益，审议程序合法、
合规，不存在损害公司及股东、尤其是中小投资者合法权益的情形。
    （四）信息披露执行情况
    2022 年度，我们作为公司独立董事，持续关注信息披露执行情况。报告期
内，公司严格遵循各项监管规则，有效执行已制定的一系列信息披露制度，切实
保障投资者获得真实、准确、完整的信息，不存在应披露而未披露信息的情况。
    （五）内部控制执行情况
    2022 年度，我们作为公司独立董事，持续关注内部控制的执行情况。报告
期内，公司结合实际经营需求，继续深化和完善内部控制体系的建设，建立健全
内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。公司内部控制符合
我国有关法律法规和监管机构的要求，不存在重大缺陷。
    （六）募集资金使用情况
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定存放、使用、管理募集资
金，并按要求披露了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
及时、准确地反映了公司 2022 年上半年募集资金存放、使用、管理等方面的情
况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东合法权益的情形，亦不存在
违规使用募集资金的情形。
    （七）高级管理人员聘任及薪酬情况
    报告期内，公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，聘任合法有效。被聘任人员具备相关专业知识和经验，能
够胜任其所在岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行
政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。
    报告期内，公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平、以及公
司的实际运营情况，薪酬的发放程序能够严格按照有关考核激励的规定执行，符
合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定。
    （八）聘任或更换会计师事务所情况
    2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定继续聘请
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部
控制审计机构。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货业务的资格，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，能够做到独立、客观、
公正地履行职责，按计划完成了审计工作。因此同意续聘其为公司 2022 年度财
务和内控审计机构的事项。
    （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2022 年度，公司各专门委员会按照议事规则的相关规定，就公司经营战略、
年度财务报告、人员考核激励等事项进行了审议，并积极向公司提出了各项有效
的建议和意见。
    （十）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及主要股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股
股东、实际控制人等违反相关承诺事项的情形。

四、总体评价

    作为公司的独立董事，2022 年度，我们秉承对公司及股东认真负责的态度、
以及诚心勤勉的义务，严格遵守各项法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，履行独立董事的职责，促进公司规范运作、长远发展，切实维护了公司及全
体股东、尤其是中小股东的合法权益。在任期内，我们将持续充分发挥自身专业
优势，与公司内部董事、高级管理人员保持密切联系与有效沟通，继续维护公司
及全体股东的合法权益，推动公司长期健康发展。
    （以下无正文）
（本页无正文，仅为《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2022 年
度述职报告》之签字页）


独立董事签署：




     罗   斌
（本页无正文，仅为《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2022 年
度述职报告》之签字页）


独立董事签署：




    陈 杰 平
（本页无正文，仅为《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2022 年
度述职报告》之签字页）


独立董事签署：




    李 阿 吉