证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2023-025
转债代码：113658          转债简称：密卫转债

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 10 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议并作出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会
议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议《关于<公司 2022 年社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    4、审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》将
在 2022 年年度股东大会进行宣读。
    6、审议《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    7、审议《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    8、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2023-029）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    11、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    12、审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金
投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    13、审议《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公
告编号：2023-032）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，
并就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    14、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    15、审议《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行
申请合计不超过 100 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款（含并
购贷款）、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证
远期确认付款等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授
信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行授信，除用公司和子
公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供保证担保。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16、审议《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公
告》（公告编号：2023-030）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    17、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2023-031）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    18、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环
使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-033）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    19、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    20、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
    同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事
项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    21、审议《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事工作细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    22、审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    23、审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    24、审议《关于修订<公司总经理（总裁）工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司总经理（总裁）工作细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    25、审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会秘书工作细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    26、审议《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关联交易控制与决策制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    27、审议《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保决策制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    28、审议《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    29、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司内部审计制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    30、审议《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    31、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    32、审议《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司累积投票制实施细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    33、审议《关于修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管
理办法》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    34、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    35、审议《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的
议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变
动管理办法》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    36、审议《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    37、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年
度股东大会的议案》
    同意公司董事会召开 2022 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹
备本次股东大会召开的相关事宜。
    公司 2022 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工
供应链服务股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-040）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 22 日