证券代码：603713             证券简称：密尔克卫         公告编号：2023-052
转债代码：113658             转债简称：密卫转债

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    特别提示：
        未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”
        金额为 872,319,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
        本季度转股情况：自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“密
        卫转债”转股金额为 69,000 元，因转股形成的股份数量为 504 股，占
        “密卫转债”转股前密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简
        称“公司”）总股本的 0.0003%。


    一、可转债上市发行概况

    （一）可转债发行概况
    经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，
每张面值 100 元，发行总额为人民币 872,388,000 元。
    （二）可转债上市概况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元
可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“密卫转债”，债券代码“113658”。
    （三）可转债转股价格说明
    根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22
日起可转换为公司股份。
    根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配
股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。
    2022 年 9 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《2019 年限制性
股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职、1
名激励对象身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019
年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 80,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-139）。
    2022 年 12 月 19 日，公司 2019 年限制性股票激励计划中 80,000 股限制性股
票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转
股价格作出相应调整，由原来的 134.55 元/股调整为 134.61 元/股。本次调整符
合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-176）。

    二、可转债本次转股情况

    （一）“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股金
额为 69,000 元，因转股形成的股份数量为 504 股，占“密卫转债”转股前公司
总股本的 0.0003%。
    （二）截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,319,000
元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。

    三、股本变动情况

                          变动前                                       变动后
股份类别                                     本次可转债转股数
                   （2023 年 3 月 21 日）                       （2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                   836,100                  0                  836,100
无限售条件流通股              163,548,586                 504             163,549,090
合计                          164,384,686                 504             164,385,190



    四、其他

    联系部门：公司证券部
    联系电话：021-80228498
    联系邮箱：ir@mwclg.com


    特此公告。




                                 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 4 月 4 日