证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-056
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,748,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
46.6879
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长、总经理陈银河主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，副董事长潘锐、董事周宏斌、独立董事罗斌、
独立董事李阿吉因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事祁霞因工作原因未出席；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、杨波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,465,335 86.6019 10,282,740 13.3981 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
7、 议案名称：《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,744,375 99.9951 3,700 0.0049 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 69,089,393 90.0210 7,658,682 9.9790 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,773,664 87.0036 9,974,411 12.9964 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,773,664 87.0036 9,974,411 12.9964 0 0.0000
13、 议案名称：《关于增补公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,409,242 93.0436 5,338,833 6.9564 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,315,336 85.1035 11,432,739 14.8965 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,315,336 85.1035 11,432,739 14.8965 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,315,336 85.1035 11,432,739 14.8965 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,315,336 85.1035 11,432,739 14.8965 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,315,336 85.1035 11,432,739 14.8965 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
42,689,599 100 0 0 0 0
股东
持股 1%-5%普通股
13,767,719 100 0 0 0 0
股东
持股 1%以下普通股
20,287,057 99.9817 3,700 0.0183 0 0
股东
其中:市值 50 万以
17,833,323 99.9792 3,700 0.0208 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普通
2,453,734 100 0 0 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司 2022 年度利润分配
6 34,054,776 99.9891 3,700 0.0109 0 0.0000
方案>的议案》
《关于非公开发行股票部分募
7 34,054,776 99.9891 3,700 0.0109 0 0.0000
集资金投资项目延期的议案》
《关于聘请公司 2023 年度财务
8 审计机构和内部控制审计机构 34,054,776 99.9891 3,700 0.0109 0 0.0000
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员
9 34,054,776 99.9891 3,700 0.0109 0 0.0000
2023 年度薪酬的议案》
《关于公司 2023 年度申请银行
11 24,084,065 70.7138 9,974,411 29.2862 0 0.0000
综合授信额度的议案》
《关于公司 2023 年度担保额度
12 24,084,065 70.7138 9,974,411 29.2862 0 0.0000
预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 12 为非累积投票的特别决议议案，已获得出席
股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人
员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见书》
报备文件
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》