密尔克卫:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告2023-04-28
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-059
转债代码:113658 转债简称:密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
21 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于 2023 年 4
月 27 日召开第三届监事会第十七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。因监事会主席暂缺,经全体监事同意,推
举监事周莹主持会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关
于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
同意《公司 2023 年第一季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下:报
告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,未发现公司报告所包含
的信息存在不符合实际的情况,《公司 2023 年第一季度报告》真实地反映出公司
当前季度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举刘卓嵘先生为第三届监事会主席(简历后附),任期自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
附件:
刘卓嵘,男,1976 年 10 月出生,硕士学历,MBA,高级物流师。1999 年 7
月至 2002 年 1 月在上海交运(集团)公司任企业发展部科员;2002 年 2 月至
2007 年 6 月在上海交运物流有限公司,先后任职副总经理、总经理;2007 年 7
月至 2009 年 12 月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理;2010 年 1 月至
2012 年 5 月在上海交运便捷货运有限公司任总经理;2012 年 5 月至 2021 年 11
月在上海交运日红国际物流有限公司,先后任职副总经理、董事总经理;2021 年
11 月至 2023 年 3 月任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副总经理,2023 年
4 月起任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事。