证券代码：603718            证券简称：海利生物           公告编号：2016－091



               上海海利生物技术股份有限公司
            第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016
年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事
9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2016 年第三季度报告》
    公司 2016 年第三季度报告详见 2016 年 10 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《总裁工作细则》（2016 年 10 月制订）
    《 总 裁 工 作 细 则 》（ 2016 年 10 月 制 订 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过了《子公司管理制度》（2016 年 10 月制订）
    《 子公司管理制度 》（2016 年 10 月制订）详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过了《内部审计制度》（2016 年 10 月制订）
    《 内 部 审 计 制 度 》（ 2016 年 10 月 制 订 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    5、审议通过了《企业文化管理制度》（2016 年 10 月制订）
    《企业文化管理制度》（2016 年 10 月制订）详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    6、审议通过了《董事会秘书工作制度》（2016 年 10 月修订）
    同意对现行《董事会秘书工作制度》进行全面修订。《董事会秘书工作制度》
（2016 年 10 月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                      上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2016 年 10 月 27 日