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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-19
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海利生物关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603718_20240619_6AC9.pdf
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-06-19
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海利生物关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603718_20240619_543M.pdf
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2024-06-19
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海利生物第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603718_20240619_0S9N.pdf
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2024-06-12
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海利生物关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议书》的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603718_20240612_QLPU.pdf
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2024-06-12
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海利生物关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603718_20240612_MO3D.pdf
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2024-06-12
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海利生物第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603718_20240612_PF95.pdf
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2024-05-24
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海利生物2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603718_20240524_2OEU.pdf
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2024-05-24
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海利生物第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603718_20240524_BD3G.pdf
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2024-05-24
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海利生物关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603718_20240524_059C.pdf
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2024-05-24
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海利生物第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603718_20240524_59T0.pdf
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2024-05-24
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海利生物关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603718_20240524_P3MJ.pdf
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2024-05-17
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海利生物第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603718_20240517_BQ9D.pdf
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2024-05-17
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海利生物第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603718_20240517_F114.pdf
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2024-05-17
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海利生物关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603718_20240517_4H4X.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_XNYL.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年年度报告全文及摘要
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度内部控制评价报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 2023年度独立董事述职报告
6.01 刘天民
6.02 程安林
6.03 王俊强
7 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
9 关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
10 2023年度监事会工作报告
11 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 张海明
12.02 韩本毅
12.03 陈晓
12.04 林群
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 程安林
13.02 王俊强
13.03 张林超
14.00 关于选举监事的议案
14.01 季华
14.02 周裕生 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年年度报告全文及摘要
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度内部控制评价报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 2023年度独立董事述职报告
6.01 刘天民
6.02 程安林
6.03 王俊强
7 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
10 关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
11 2023年度监事会工作报告
12 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张海明
13.02 韩本毅
13.03 陈晓
13.04 林群
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 程安林
14.02 王俊强
14.03 张林超
15.00 关于选举监事的议案
15.01 季华
15.02 周裕生 |
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2024-04-30
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_BKF5.pdf
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2024-04-30
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海利生物2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_TG12.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_H2QZ.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_N0T2.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_6DJV.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_ADGK.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_1I1X.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_1TBS.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_RN8W.pdf
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2024-04-30
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海利生物关于清算注销子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_HEPR.pdf
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