上海海利生物技术股份有限公司

           董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所关联交易实施指引》
等有关法律、法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，
作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委
员，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于拟出资设立并购
基金暨关联交易的议案》进行了审阅，对上述关联交易发表如下书面审核意见：
    1、公司本次与关联方共同出资设立并购基金，有利于组织多方资源实施资
本运作，促进公司在投资领域的布局以及未来战略的转型发展。本次投资短期内
对生产经营没有实质影响，长期将有助于实现公司战略发展方向。另外，公司作
为投资者，可以分享投资回报，增强公司盈利能力。公司与关联方及其他投资者
收益分配原则客观、公允。本次关联交易符合公司全体股东的利益，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    2、本次关联交易事项经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联
董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生在董事会审议该议案时，予以回避表决，
审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章
程》的规定。
    综上所述，我们同意该项关联交易，并同意提交董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会对关联
交易的书面审核意见之签字页）




苏 斌：                梁芬莲：                陈   磊：




                                                           2017年1月20日