上海海利生物技术股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为上海海利生物技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，
基于独立判断，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审查，
现发表如下独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟与关
联人共同投资设立并购基金的事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：
    我们认为本次关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司
章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下，可以实现借助专业的投
资管理平台对外投资的目的。本次投资短期内对生产经营没有实质影响，符合公
司“动保+人保”的双轮驱动的战略发展发现，长期将有助于实现公司的战略转
型。另外，公司作为投资者，可以分享投资回报，增强公司盈利能力。符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    同意公司本次投资设立并购基金的事项。
    （以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十一次会议相关议案的独立意见之签字页）




独立董事：



梁芬莲：               卫秀余：                陈磊：




                                                        2017 年 1 月 20 日