证券代码：603718        证券简称：海利生物       公告编号：2017－010



              上海海利生物技术股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议通知于 2017 年 2 月 9 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2017
年 2 月 14 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    同意聘任刘汉平先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第
二届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任副总裁的
公告》。独立董事发表意见表示认可。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向控股股东借款的议案》
    公司拟向控股股东上海豪园科技发展有限公司筹借总额不超过为 3 亿元、期
限不超过 12 个月的短期借款，用于支持公司发展，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司
关于向控股股东借款的公告》。
    本次借款为控股股东向公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基
准利率确定；公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根
据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁
免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审
议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       三、备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。




                                    上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2017 年 2 月 15 日