上海海利生物技术股份有限公司

 董事会审计委员会对投资设立并购基金补充事项的书面审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》、《公
司董事会审计委员会议事规则》的规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们对公司第二届董事会第二十四次
会议审议通过的《关于投资设立并购基金补充事项的议案》进行了审阅，对上述
关联交易发表如下书面审核意见：
    1、公司本次补充事项有利于尽早落实公司董事会、股东大会《关于拟出资
设立并购基金暨关联交易的议案》的内容，促进公司在投资领域的布局以及未来
战略的转型发展。公司作为投资者，可以尽早分享投资回报，增强公司盈利能力。
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
    2、本次关联交易事项经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联
董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生在董事会审议该议案时，予以回避表决，
审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章
程》的规定。
    综上所述，我们同意关于投资设立并购基金补充事项，并同意提交董事会审
议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会对投资
设立并购基金补充事项的书面审核意见之签字页）




苏 斌：                梁芬莲：                陈   磊：




                                                           2017年3月15日