证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2017－060



              上海海利生物技术股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 6 月 30 日召开
第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的
合法权益，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）
提出的《股东质询建议函》，公司对章程进行了自查。经自查发现，公司章程第
八十二条对单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提名董事候选人的权利增
加了“连续 90 天以上”的时间限制，且在程序上增加了董事会、监事会对董事、
监事候选人进行任职资格审查的限制，该等条款不合理的限制了《公司法》赋予
股东的提名权，与《公司法》第 102 条中“单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应
当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”的规
定不符。鉴于此，公司积极采纳和接受投服中心提出的合理建议，并经公司第二
届董事会第二十九次会议审议，对公司章程有关条款做出修订，取消上述限制性
条款，具体如下：


    原条款内容为：
    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。
    （一） 董事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东
有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其
任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
    （二） 监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后，向股东大会提出提案。
    （三） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有
关规定执行。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：
    （一） 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选
人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；
    （二） 参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事
人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给 1 名候选人，也可以分散
投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、
监事人数，由得票较多者当选；
    （三） 董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份
数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多
少依次决定董事当选；
    （四） 监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份
数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多
少依次决定监事当选。
    董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。


    修订后条款内容为：
    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。
    （一） 董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出非独立
董事候选人的提名，由董事会向股东大会提出提案。
    （二） 监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名，由监事会向股东大会提出提案。
    （三） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有
关规定执行。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：
    （一） 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选
人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；
    （二） 参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事
人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给 1 名候选人，也可以分散
投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、
监事人数，由得票较多者当选；
    （三） 董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份
数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多
少依次决定董事当选；
    （四） 监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份
数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多
少依次决定监事当选。
    董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。



    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于
修订公司章程的议案》尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会，以特别决议
表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。


    特此公告。
                                    上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 3 日