证券代码：603718          证券简称：海利生物       公告编号：2017－067



               上海海利生物技术股份有限公司
            第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2017 年
8 月 24 日以现场会议方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 7 名，董事陈连勇先生、苏斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委
托董事朱青生先生、陈晓先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》
    公司 2017 年半年度报告及其摘要详见 2017 年 8 月 26 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）；公司 2017 年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2017 年 8
月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物
技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017
－069）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   3、审议通过了《关于拟向中信银行奉贤支行申请综合授信额度的议案》
   公司拟向中信银行奉贤支行申请 8000 万元人民币综合授信额度，用于公司
的生产经营活动。
   上述申请的授信额度有效期限均为一年，并以不同的用信形式（包括但不仅
限于贷款、进出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）
循环调剂使用。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第三十次会议决议。


   特此公告。




                                   上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 26 日