证券代码：603718          证券简称：海利生物      公告编号：2017－068



                上海海利生物技术股份有限公司
           第二届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017 年 8
月 24 日以现场会议方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召
集、召开合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2017 年 1－6 月的财务
状况和经营成果；
    （2）未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    （3）公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2017 年半年度报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2017 年 8
月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物
技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017
－069）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                                 2017 年 8 月 26 日