证券代码：603718          证券简称：海利生物     公告编号：2017－083



                上海海利生物技术股份有限公司
           第二届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017 年
11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议
的召集、召开合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经第
二届监事会提名，推荐赵有淑女士、钮雪根先生为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人。（候选人简历详见附件）
    同意将本议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会
的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第三届监事会监事候
选人采取累积投票制逐一表决。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                    上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                               2017 年 11 月 25 日


附件：监事候选人简历
    赵有淑：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
    1994.07～2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术员、技术副场长；2005.07-
至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部
经理、工程中心副主任，现任质量总监。
    赵有淑女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他
监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计
划，持有份额为 50 万份，除此之外未持有公司其他股份。赵有淑女士未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    钮雪根：男，1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，兽医师。
    1990 年 8 月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现
任生产部总监。
    钮雪根先生与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他
监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计
划，持有份额为 20 万份，除此之外未持有公司其他股份。钮雪根先生未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。