上海海利生物技术股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
海利生物技术股份有限公司章程》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案
并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级
管理人员的相关议案发表如下独立意见：
    1、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们审阅了刘巨宏先生、陈晓先生、
刘汉平先生、王利枫先生、浦冬婵女士、高建先生的个人履历、教育背景、工作
实绩等情况，认为其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的
任职资格，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的
情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    2、公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人的审议程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，聘任
陈晓先生、刘汉平先生、王利枫先生、浦冬婵女士、高建先生为公司副总裁，其
中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书，高建先生兼任公司财务负责人，任期自本次
董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关议案的独立意见之签字页）




独立董事：



梁芬莲：               卫秀余：                陈磊：




                                                     2017 年 12 月 14 日