证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2017－090



              上海海利生物技术股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017 年 12 月
14 日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召
集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举赵有淑女士为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起
至第三届监事会任期届满为止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                     上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                               2017 年 12 月 15 日