证券代码：603718         证券简称：海利生物        公告编号：2017－091



               上海海利生物技术股份有限公司
   第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划
第二次持有人会议于 2017 年 12 月 8 日至 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，会
议由公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主任苏斌
先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计 85 人，代表员工持股计划份额
10,000 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%，符合公司第一期员工
持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于改选公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
    鉴于管理委员会主任委员苏斌先生在公司的任期届满且不再担任公司相关
职务，会议改选钮雪根先生为管理委员会委员，并同时担任管理委员会主任。（简
历详见附件）
    表决结果：同意 3,774 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额
总数的 98.56%；反对 0 份；弃权 55 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表
决权份额总数的 1.44%（因张海明先生、陈晓先生、张悦女士承诺放弃关于该员
工持股计划的表决权（详见公司于 2016 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站发布
的相关公告），故其合计认缴份额 6,171 万份未计入本次表决权份额）


    特此公告。


                                      上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 15 日
附件：简历
    钮雪根：男，1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，动物科学
学士，兽医师。1990.08-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经
理，现任公司生产总监。
    钮雪根先生与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他
监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计
划，持有份额为 20 万份，除此之外未持有公司其他股份。钮雪根先生未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。