证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2018－038



              上海海利生物技术股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2018 年 5
月 17 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事
9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技
术有限公司暨关联交易的议案》
    同意公司投资人民币 29,800 万元，收购上海捷门生物技术有限公司 100%的
股权，其中募集资金变更投入 24,000 万元，剩余资金 5,800 万元由公司使用自有
资金补足。同意授权公司经营层与关联方及上海捷门生物技术有限公司其他股东
签署收购协议并办理相关手续。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集
资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编
号：2018-040）。
    独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见表示认可，公司董事会审计委
员会发表了书面审核意见表示认可，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核
查意见表示认可，上述具体审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的披露。
    《关于变更部分募集资金投向用于全资收购海捷门生物技术有限公司暨关
联交易的议案》尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。（董事张海明先生、张悦女士、
陈晓先生作为关联方回避本项表决）


    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于变更部分募集资金用于全资收购上海捷门生物技术有限公
司暨关联交易的事项的事前认可意见和独立意见；
    3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
    4、海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司变更部分募
集资金投向的核查意见。


    特此公告。
                                      上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 18 日