证券代码：603718        证券简称：海利生物       公告编号：2018－039



              上海海利生物技术股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2018 年
5 月 17 日下午以通讯方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议
的召集、召开合法有效。经全体监事审议和表决，通过了以下决议。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有
限公司暨关联交易的议案》
    公司监事会对本次变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术
有限公司暨关联交易的事项进行了核查，监事会认为该方案符合公司的实际情况
及发展规划，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，关联交易客观、公平、合理，审议程序合法有效，有利于提高公司
竞争力水平，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更，并提
交股东大会审议。
    《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨
关联交易的议案》尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             上海海利生物技术股份有限公司监事会
                      2018 年 5 月 18 日