证券代码：603718         证券简称：海利生物        公告编号：2018－064



              上海海利生物技术股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2018 年 8
月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事
8 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》
    公司 2018 年半年度报告及其摘要详见 2018 年 8 月 31 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）；公司 2018 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2018 年 8
月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018－066）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。




             上海海利生物技术股份有限公司董事会
                      2018 年 8 月 31 日